法治面|打击虚拟资产洗钱犯罪,中国反洗钱法迎首次大修
此前在2017年9月,国务院办公厅曾发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,明确提出要形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。王新介绍,近年来,我国对反...
完善“三反”监管体制机制 提升监管工作效率
为应对当前“三反”工作面临的新形势、新任务,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《三反意见》)于近日印发。《三反意见》从健全工作机制、完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作、创造良好社会氛围6个方面,提出了20余项具体措施。强化反洗钱监管相关...
“国办关于完善三反监管体制机制的意见”政策解读
为进一步健全国家治理体系和现代金融监管体系,有效防范洗钱、恐怖融资和逃税违法犯罪活动,国家“十三五”规划明确要求“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管措施,完善风险防范体制机制”,中央全面深化改革领导小组将“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制”列为深化改革重点任务。在国际上,洗钱、恐怖融资和逃税已经...
国办发三反监管体制机制意见 扩大反洗钱监管范围
《三反意见》从健全工作机制、完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作、创造良好社会氛围六个方面,提出了二十余项具体措施,包括进一步完善反洗钱工作部际联席会议制度,建立国家洗钱和恐怖融资风险评估机制,密切反洗钱行政主管部门、税务机关与监察机关、侦查机关、行政执法机关、金融监管部门间的协调合作与...
深改小组会议:严惩违法犯罪活动 探索建立“三反”监管体制机制
要坚持问题导向、防控为本、立足国情、依法行政原则,健全工作机制,完善法律制度,健全预防措施,严惩违法犯罪活动,探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。会议指出,要以维护国家生态环境安全和人民群众身体健康为核心,完善固体废物进口管理制度,分行业分种类制定禁止...
完善“三反”监管机制 普及法律知识
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》于2017年9月13日发布(反洗的钱、反恐怖融资、反逃税,以下简称“三反”)(www.e993.com)2024年10月19日。“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。到2020年,我国将...
三反监管体制机制意见:加强特定非金融机构风险监测
为深入持久推进“三反”监管体制机制建设,完善“三反”监管措施,经国务院同意,现提出如下意见。一、总体要求(一)指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,...
...办公厅印发《关于完善反洗钱,反恐怖融 资,反逃税监管体制机制...
一,国务院办公厅印发《关于完善反洗钱,反恐怖融资,反逃税监管体制机制的意见》2017年8月29日,经中央全面深化改革领导小组审议,国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱,反恐怖融资,反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《三反意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实.《三反意见》指出,反洗钱,反恐怖融资,...
国务院印发完善“三反”监管体制机制意见
国务院印发完善“三反”监管体制机制意见据央行网站消息,近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实。(证券时报网)牛来了?A股行情火爆,机会别错过,马上开户布局>>...
相关负责人就《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制...
根据国内外反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作(以下简称“三反”工作)的新形势,按照中央全面深化改革领导小组的部署,人民银行、税务总局和公安部作为牵头部门,会同反洗钱工作部际联席会议各成员单位,共同研究制定了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《三反意见》)。对此,相关负责人就《三反...