账户被异地冻结上了本地银行涉诈黑名单、信用惩戒是怎么回事?

第二个情况就是你直接去银行办理业务,他不会理你,你就可以要求让他们出具一个《涉案账户审查表》,这个表格是银行对本地反诈中心公对公的,你自己去反诈中心人家不会理你,不接待私人业务。你可以要求银行的工作人员带着你去反诈中心做笔录,你就可以拿出异地给你出具的《不涉案证明》或者你户籍地派出所给你出具的...

全民反诈 | 吴忠公安反诈止付账户365个 冻结3013余万元

今年1至5月,吴忠市共破电信网络诈骗案件96起;截至目前,止付涉案账户365个,冻结金额3013余万元,对疑似被侵害人开展预警劝阻1578人次,避免群众财产损失732万余元。重拳出击以打开路惩电诈2月9日,吴忠市利通区一居民报案,称其登录“XX钱包”App账户出售虚拟币,有陌生人谎称账户涉嫌违规操作,要求他输入账户和登录...

南财快评:应优化工作机制,兼顾反诈工作与储户体验

笔者在一些地方调研,部分小微企业主还反映,因上下家交易对手资金被认定涉嫌电信网络诈骗,导致企业及个人账户被冻结,冻结之后长时间内难以解除。反诈工作必须持续推进,但现实中一些银行片面强调落实反电信网络诈骗工作,自上而下对相关措施层层加码,采取过于严苛的账户管理措施,部分措施简单粗暴,给客户带来诸多不便,对较多...

中国人民银行山东省分行:推动金融领域反诈工作持续纵深推进

2024年以来，组织全省商业银行、支付机构对7.4亿户存量账户进行滚动排查，倒查涉案账户1.7万户，辖内地方性法人银行协助公安机关冻结账户1.5万户、涉及资金24.9亿元，开展各类反诈宣传活动4.3万次，有效提升了公众识诈反诈意识，有力保护了人民群众财产安全。按照《山东省打击治理电信网络诈骗违法犯罪三年行动实施方案...

【冀网同心 全民反诈】银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒

沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。

兴业银行南京分行:精准打击构筑数字反诈“防护墙” 推动“资金链...

兴业银行盐城盐都支行立即通过警银业务渠道反馈至辖区反诈中心并对取现账户采取管控措施(www.e993.com)2024年11月14日。几日后，该账户因涉及电信网络诈骗被公安机关冻结。客户顾某也承认，该笔资金为网贷公司套现资金。8月16日，盐城市公安局对兴业银行盐城盐都支行工作人员敏锐的发现能力、出色的问题处理能力给予书面表扬。数字化反欺诈平台精确打击...

中国民生银行岳阳分行:全面持续开展反赌反电诈 相关工作部署及...

岳阳日报全媒体讯(张凌峰)为贯彻落实党中央、国务院关于打击反赌反诈的决策部署,切实提升社会公众预防和打击反赌反电诈意识,中国民生银行岳阳分行一直高度重视、积极行动,全面持续组织开展反赌反诈相关工作部署及宣传工作。该行充分发挥网点、窗口优势,通过在营业网点醒目位置张贴反诈拒赌宣传横幅、海报、摆放防范电信网络...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

2024年1月9日,据山东电视台报道,济南一手机店主卖出3部苹果15PROMAX,收到约2.7万元货款,买家叫了跑腿来取走手机。随后,店主发现银行卡被潍坊警方以涉诈为由冻结,原因是当地有市民被“刷分”手段诈骗。店主称,周围已经有3个商家被类似手段诈骗,目前已向警方报案,但遇到了“一案不能两立”的情况。

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

网络诈骗确实可恨,银行也确实成了反洗钱、反诈骗的前沿阵地。但直接把支出限额弄到500块钱,这未免太过分了。近几年,银行卡被冻结、转账限额被调低,甚至无意中不慎成了电诈分子,这样的事件大量出现,公众的负面情绪很大,但银行却视而不见、充耳不闻。虽说用户可以通过手机端办理视频提额,但往往并不能如愿。实际上...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

第四,对于司法冻结的情况,持卡人可向开户银行进行咨询,获取法院、公安等冻结机关的联系方式,了解冻结原因和案件情况,然后处理后续事宜。财联社记者注意到,山东金融监管局还提示称,近年来,电信网络诈骗形式多样、手段翻新、影响恶劣,呼吁广大金融消费者充分理解和支持金融反诈,积极配合有关部门在账户开立、使用过程中的...