【金融法规】中华人民共和国反洗钱法

第一条??为了预防洗钱活动,遏制洗钱以及相关犯罪,加强和规范反洗钱工作,维护金融秩序、社会公共利益和国家安全,根据宪法,制定本法。第二条??本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪...

最高人民检察院:高质效履行检察职能 依法惩治和预防金融违法犯罪

各级检察机关要紧紧围绕推进金融高质量发展主题,深化金融供给侧结构性改革主线,深刻领会中国特色金融发展之路的本质特征,按照“八个坚持”的要求更新金融检察工作理念,建立健全金融检察工作体制机制,强化与金融监管部门的工作协同,扎实推进金融检察队伍专业化建设,以高质效履行刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项职责,为加快建...

上海金融监管局:严厉打击金融违法犯罪行为,巩固金融市场良好秩序

从上海金融监管局获悉，为切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区，严厉打击非法金融活动，该局积极践行“四新”工程，加强央地协同和部门协作，印发了《关于依法维护金融市场秩序打击金融违法犯罪的机制》。据了解，《机制》部署了非法金融活动打击、从业人员管理、案件风险防控、安全...

《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》

全方位追责体系，实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一；加强工作协同，形成工作合力，切实强化证券期货刑事案件的移送、侦查、起诉和审判工作，充分发挥各部门职能作用，将依法办案与防范化解金融风险相结合，维护经济金融安全和社会稳定。

国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议

人民网北京5月10日电(记者梁秋坪、郝萍)国家外汇管理局与公安部10日联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议,总结2020年以来打击外汇违法犯罪工作成效,安排部署下阶段重点工作,并对2020-2022年度打击非法买卖外汇工作先进集体和先进个人予以通报表彰。会议指出,近年来,国家外汇管理局和公安部协同作战,严厉打击地下钱庄...

...| “零容忍”打击证券期货犯罪 服务保障金融高质量发展

??坚持零容忍、全链条、全方位从严惩治证券期货犯罪,高质效办好每一个案件(www.e993.com)2024年11月14日。??探索创新金融检察综合履职机制,推动“四大检察”全面协调充分发展。??推动上市公司风险防控和行业自律管理。??健全侦查、检察、审判和金融监管协调配合,构建防范化解金融风险合力。

金融监管总局稽查局、稽查总队:加快制定行刑衔接工作办法

金融监管总局官网显示，稽查局、稽查总队的主要职责为组织对违法违规金融活动相关主体进行调查、取证，提出处理意见；涉嫌犯罪的，提出移送司法机关的建议。同时指导、检查金融机构安全保卫工作。4月2日，金融监管总局会同最高人民检察院就进一步完善行刑双向衔接机制，建立工作交流会商机制。在双方会晤中，金融监管总局党委...

...检察长葛晓燕:绝不让披着“金融创新”外衣、实为金融违法犯罪...

三是能动履职促进加强金融监管。积极参与金融领域重大法律法规的立改废释工作。持续协同落实“三号检察建议”,河北、陕西等多地省级检察院就防范违法信贷业务等问题制发检察建议、专题报告或者联合开展专项活动。四是落实普法责任制加强金融犯罪预防。各级检察机关持续深入开展以案释法宣传活动,最高检针对基金、外汇、股...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

二是持续完善金融犯罪检察制度机制,建立健全金融领域行刑双向衔接工作机制,加强金融犯罪检察专业能力建设,不断提升服务保障金融高质量发展的司法保护能力。三是能动履职推动金融违法犯罪溯源治理,结合办案加强对金融案件背后深层次原因的分析研判,积极运用检察建议等方式依法促进全面加强监管,通过立法建议等方式积极参与金融法治...

上海全力防范打击经济金融违法犯罪

上海全力防范打击经济金融违法犯罪侦破经济犯罪案件四千余起,挽损九十余亿元□本报记者吴艺通讯员庄莉强今年以来,上海公安机关以护航城市经济高质量发展、服务国际一流营商环境为目标,深入推进公安部“歼击”“猎狐”“昆仑”专项行动和上海公安“砺剑2023”专项行动,依托新型现代警务机制,精准预警、精准打击、精...