回顾 套现20亿,拖欠千名员工工资,如今出狱,黄光裕还能翻身吗

其中，非法经营的情况是避开外汇管制，往香港转移8亿元人民币用于偿还个人赌债。黄光裕入狱以后，坊间有好多传闻流传开来，不过大多数都没得到证实。至于他为啥“倒台”，真正的原因可能只有黄光裕本人清楚。能肯定的是，“赚快钱”跟“赚大钱”老是让黄光裕处在犯罪的边上晃悠，最后把自己给弄进去了，白白失去了十几...

柬埔寨买房绕开中国外汇管制 是否合规存疑问?

目前,中国外汇管制规定的个人年度购汇额度5万美元的限制,还不能用于海外投资房产。之前中企在东南亚有地产项目的开发商常用的做法是让客户找多个人分拆购汇,然后统一转入开发商的海外账户。或者是开发商帮客户在香港开户并不是以买房子的名义,而是以买保险的名义进行操作,由此避开外汇管制。然而这些操作方式,均需国内购...

美元盛气凌人黄金惨遭抛弃 多头顽强上攻布油涨近2%

外资敢于抄底A股,还因为中国正在放宽外汇管制。而且,A股也进行了不少革新迎接外资。实际上,外资买入正在深刻影响A股的投资逻辑,这两年白马股持续走强,就跟外资买入有关。国内楼市土地市场降温成交量和价格均呈现下降趋势中国指数研究院数据统计表明,在成交方面,2019年1月份,全国300个城市共成交土地1958宗,环比...

经济日报谈虚拟货币:潜藏金融风险,应把握监管时机和程度

虚拟货币交易不需要信用卡和银行账户信息,也无法通过传统的资金交易记录来追查资金来源与去向,这使得传统监管手段失灵,为用户避开外汇管制甚至获取套利打开了方便之门。比如,用户可以通过人民币买进比特币,再以美元或者其他货币卖出,在不同交易场所之间腾挪,赚取差价。有的用户同时注册人民币和美元两个账号,轻松规避每人...

谁在误读“银联暂停刷卡投保香港保险”

由于外汇局规定个人每年结汇上限为5万美元,“避开外汇管制”成了不少香港大型保险公司热门的宣传营销文案。因为在现行外汇管理体制下,在境外刷卡买保险一直没有限额。该规定的重申将堵上以买保险方式转移资产的口子。昨天(10月28日)再有传闻,称银联暂停境外购买保险,引发热议。随即,银联国际连夜发布公告,同时也强调了...

中行优汇通到底是个啥业务

央视今日报道称中行“优汇通”业务避开外汇管制,涉嫌协助客户洗钱和在投资移民的过程中偷偷向海外转移资产(www.e993.com)2024年11月11日。对此,中行回应说,“优汇通”已事先向监管部门作了汇报,报道提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。央视的报道认为“优汇通”一项见不得光的银行业务,涉嫌协助客户洗钱和在投资移民的过程中偷偷向海...

狙击通胀_手机新浪网

根据中国的外汇管制政策,所有外汇由央行收购,央行放出基础货币以购入外汇。外汇储备增加1美元,央行都必须进行相应的人民币投放。“这部分基础货币又叫做高能货币,因为它是商业银行的存款得以倍数扩张的基础,商业银行再把扩张的存款借贷出去,对整个金融体系的信用膨胀是非常明显的。”上海社科院金融与资本研究室主任韩汉君...

比特币成规避外汇管制新通道:买入卖出实现资金流转

然而,由于比特币被大多数国家央行定义为商品而非货币,这使其可以避开包括中国在内的部分国家的资本项目管制,也使比特币具有了成为国际货币兑换媒介物的潜质,成为一些人规避外汇兑换额度的新工具。“汇币”业务实现资金外流“你说的是‘汇币’业务吧?没有问题,可以操作的。”日前,国内某知名比特币交易网站的客服...

央视曝中行公然造假洗黑钱 外汇管制形同虚设

银行工作人员告诉记者,不在国内兑换外币,而是利用中行自己的海外分支机构兑换外币,这就是为了避开国家对外汇的管制,这样就可以想兑换多少外币兑换多少。“这虽然是人民币跨境业务,但是没有通过外管局的兑换系统,其实这么做是一个灰色地带,打一个擦边球。”

比特币成暗网黑市交易"宠儿" 传统监管手段失灵

近年来,比特币由于其匿名性、去中心化等特性,成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息,不法分子可以避开监管机构,也无法通过传统的资金交易记录来追查资金来源与去向,这使得传统监管手段失灵。7月27日,比特币平台BTC-e合伙人亚历山大·维尼克因帮助洗钱获利被捕。BTC-e成立于...