8.428吨黄金!一走私出境黄金犯罪团伙被判刑

经查明,为逃避我国外汇管制、牟取非法利益,潘某、杨某某与越南买家相互勾结,将越南买家通过地下钱庄转入的非法资金,向广东深圳某珠宝公司大量购买黄金后,通过航空物流将黄金运至广西南宁,再驾车运至凭祥交给越南买家雇请的越南籍工人,最后由这些工人通过绕越非设关方式走私到越南境内。经一审法院审理核实,2017年10月至...

珠海市公安局经侦支队副大队长夏翔:为全市经侦部门实战提供技术支撑

除了做“工程师”，夏翔针对当前经济犯罪手段多元化、新型化的态势，把目光瞄向了虚拟币方向：“打击地下钱庄是我们平日工作的主要内容之一，不法分子常常利用虚拟币逃避外汇管制。”据了解，夏翔在全面总结实战经验基础上，撰写了《浅析虚拟货币犯罪案件现状与打防对策》《关于财富调查手段建设及应用的一点思考》等文章...

许偲炜|主权数字货币跨境流通的制度建构

主权数字货币跨境流通同样存在可能助长洗钱、恐怖主义融资、逃避外汇管制和海关监管等违法犯罪现象,因而必须通过法律明确利用数字货币进行洗钱、恐怖主义融资、逃避外汇管制及海关监管等违法行为的构成要件,规定执法机关查处相关行为的权力分工、执法手段和执法程序,建立与数字货币相适应的合法性监管、防控体系,打击各种利用主权...

虚拟货币立法:日本经验与对中国的启示

随后,以比特币、以太币等为代表的虚拟货币(VirtualCurrency)因其匿名、低成本的便利性,引发了全球范围的广泛追捧。虚拟货币基于信息通信技术而成立,容易被用于逃避外汇管制、洗钱、恐怖主义融资等违法犯罪活动,因而许多国家均计划对其进行一定的监管。其中,日本通过专门立法的方式,出台了针对虚拟货币及其交易平台的监管措施...

第六届中国科技金融年会召开|中小企业|融资租赁|同志_新浪新闻

导致价格虚高;涉嫌洗钱和逃避外汇管制等不法行为;传销与诈骗;内幕操纵虚假交易;技术与信息安全风险;暗网交易。人民群众的资产投资安全受到重大影响。因此对构建投资人保护体系,虚拟货币投资人教育和消费者保护方面提出迫切需求。中国国际科技金融促进会秘书长翟书汾委托中国国际科技金融促进会副秘书长张志军同志发言。核心...

国内比特币平台关停进入倒计时 虚拟货币监管有实招

ICO的野蛮生长吹大了虚拟货币价格泡沫(www.e993.com)2024年11月11日。年初以来,比特币等虚拟货币价格飙涨,从5000元左右涨至最高3万元左右。更为严重的是,由于其匿名性、去中心化等特性,这些虚拟货币成为不法分子洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。各国强化监管在中国比特币平台相继发布公告关停后,韩国、俄罗斯等国也加强了对虚拟货币的监...

比特币中国今日正式关闭充值功能 专家:禁止比特币平台交易与大力...

对于为何关闭比特币中国交易平台,杨东认为,归因于“虚拟交易平台七宗罪”:缺乏合法经营牌照、价格虚高、涉嫌洗钱和逃避外汇管制等不法行为、涉嫌传销与诈骗、内幕操纵、技术与信心安全、暗网交易等。中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军强调,关闭中国比特币交易平台只是禁止了比特币和人民币之间的交易,以防用人民币来炒...

比特币成暗网黑市交易"宠儿" 传统监管手段失灵

近年来,比特币由于其匿名性、去中心化等特性,成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息,不法分子可以避开监管机构,也无法通过传统的资金交易记录来追查资金来源与去向,这使得传统监管手段失灵。7月27日,比特币平台BTC-e合伙人亚历山大·维尼克因帮助洗钱获利被捕。BTC-e成立于...

经济日报谈虚拟货币:潜藏金融风险,应把握监管时机和程度

虚拟货币具有匿名性,且支付便利、能够跨境流通,使得监管难以追踪,因而为洗钱、非法交易、逃避外汇管制等违法犯罪活动提供了便利。近年来,以虚拟货币为工具的违法金融犯罪活动越来越多样,并呈蔓延之势。今年7月份,世界上最大的数字资产交易平台之一BTC-e创始人被捕。调查显示,自成立以来,BTC-e为犯罪分子客户群创造了...

各地金融办逐案研判ICO融资 平台名单内高管被管控

我国ICO的炒作更吹大了比特币价格泡沫。年初以来,比特币价格不断上涨,从5000元左右涨至30000元。更为严重的是,比特币当前不仅是被作为虚拟商品来炒作,由于其匿名性、去中心化等特性,更成为了不法分子洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。业内专家、行业协会和相关部门多次提醒,ICO相关代币与人民币或者央行研发...