被重罚30亿美元,TD银行以后将严查用户大额存款

周四,作为和解协议的一部分,TD银行同意支付30亿美元的罚款及其他罚金。这真是一笔不小的代价!据货币监理署(OCC)周四透露,TD银行将因这一和解协议面临增长限制,并将在三年内接受监察员的监督,确保其反洗钱措施的落实。司法部长加兰德(MerrickGarland)表示,TD银行承认在过去六年中,未能监控高达18.3万亿元的客户...

回顾:福建老人继承巨额遗产,去银行取钱才知:3000万美元变3000块

他来到当地一家银行，存入了2000万美元，这笔巨款不仅是他多年来的商业成就，更寄托了他对未来的期望。次年，他又存入了1000万美元，将存款总额提升到了惊人的3000万美元。这笔巨款让叶家人看到了美好的未来。王贤能向侄子叶和全透露，他计划将印尼的事业逐步转移回国，希望和家人一起在祖国创业。他计划将资金转移...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

在香港银行开通一个综合理财户口已经可以满足储蓄及投资(比如股票基金等外汇交易)需要,资金进出自由,对于国际资金流动无限制,网上银行方便好用。香港账户的优势※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);※购买香港保险,众所周知,香港...

Temu上半年GMV约200亿美金,超2023全年/OpenAI进军搜索领域,发布...

中国银行:为沙特国家电力公司独家牵头筹组20亿美元银团贷款中国银行官网消息显示,近日,中国银行作为独家全球协调行、初始委任牵头安排簿记行,成功为沙特国家电力公司牵头筹组20亿美元银团贷款项目。沙特国家电力公司是中东北非区域最大的电力供应公司,也是沙特政府控股的头部上市企业。(财联社)亚马逊海外官方旗舰店将入驻京东...

外汇出入金用哪些银行卡比较好

外汇市场目前支持的出入金方式,就是人民币结合美元,根据平台选择交易者可以根据自己的实际情况,选择是通过人民币通道还是美元通道。外汇出入金用什么银行比较好?实际上这是针对人民币通道而言,在早先时期人民币通道是不限制银行的,每个银行都可以直接出入,并且也不存在冻卡情况。但是从20年开始国家政策的变化,对于资金...

外贸结汇方式详解:银行结汇 vs 第三方平台

公司或者符合条件的个人,都可以免费秒速开户,客户付款后最快2小时到账;提现最快一个工作日到账;国内提现加结汇费率合计低至0.5%;结汇并提现至大陆银行账户,不受5万美金外汇限制,同时支持港币或外币到账香港银行账户;Payoneer用户间可免费转账等(www.e993.com)2024年11月9日。重庆迈特涞斯网络科技有限公司是一家从事综合性跨境金融服务的企业,...

美国想用美元力量阻止中国银行援助俄罗斯,又怕投鼠忌器

根据日本《日刊》的消息，如果其它旨在限制中国的产品的外交措施失效，美国将会对中国的银行业采取新的制裁。据报导，布林肯于本周二访问中国，并有可能对美国声称中国在暗中为俄罗斯的侵略提供更多的帮助作出答复。这个方案也许会起反作用中国房地产市场的债务危机过后，增长速度有所减缓，因此，阻断银行获取美元将给中国...

多家银行美元定存利率超5% 继续上行空间或有限

近日,在人民币存款利率下调的背景下,部分外币存款产品受到投资者的关注。中国证券报记者近日调研了解到,部分银行美元定期存款利率仍较为“坚挺”,最高能达到5%以上。业内人士表示,2024年美联储降息可能性较大,美元存款利率上升空间或将有限,投资者在购入外币存款时需要关注汇率风险和换汇成本。

【招银研究|2024年行业研究展望】消费及服务:消费渐进复苏,2024年...

资料来源:动脉网,招商银行研究院虽然行业仍处于调整期,但随着优质创新产品临床数据读出,2023年国产创新药国际化呈现加速趋势。据Insight数据库统计,2023年至今国内药企共与海外企业进行了103笔licenseout交易,累计交易总额超402亿美元,首付款超过2000万美金的交易就达到22项。其中8笔交易均与ADC药物有关,也体现了ADC...

在境外如何把钱汇回到国内账户上?需要缴税吗?

3、开设一个香港银行账户。先把款汇入香港银行,然后在国内取款机取人民币,(这种办法虽然不计入5万美金外汇限额,但是手续费很高)4、通过货代公司,进出口公司进行结汇,这种方式也需要手续费,且资金兑换性会受到兑换公司的限制。以上是针对外贸为主,如果是做跨境电商平台的,最佳方案:开通离岸银行对公账户,比如海外抖...