风控趋严!上海农商行限制企业客户部分无卡业务,年内约20家银行...
不过,从公告的内容来看,其限制对象均为个人客户,此前并无银行明确提出针对企业客户也进行相应业务的挑战。比如,工商银行率先表示,其个人手机银行无卡取现功能已于4月17日起暂停服务,客户可通过ATM机手机银行扫码取现功能提取现金,或在ATM机上插卡提现。5月21日,交通银行发布公告称,为推进业务高质量发展,加...
尘埃落定!大华所证实出事!富耐克公IPO已终止
4、强化内部管理,加强对审核公权力运行的监督,有效发挥质控制衡作用。5、强化新股发行询价定价配售各环节监管,从严监管高定价超募,提升中小投资者获得感。四、强化证监会派出机构在地监管责任1、扎实履行好辅导监管和现场检查职责。2、做好辅导环节与审核注册环节的衔接,发现疑点问题及时报告、及时处理。3、现场检...
新国都2023年年度董事会经营评述
报告期内,嘉联支付积极响应政府减费让利号召,截至2023年12月31日,减费让利累计金额6,815.47万元,其中按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)和《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》(中支协发〔2021〕62号)规定减费让利金额累计179.16万元,累计惠及小微企业及个体...
表面是直播打赏,背地却在“洗白”赃款
然而,对于这种直播打赏返现的行为,直播平台并无相应监管和限制,对高频次、高金额的异常打赏行为也没有监测预警,导致打赏活动很容易成为犯罪分子的洗钱通道。检察官还发现,涉案直播平台还开通了对公账户充值通道,导致公司大额资金可以成为直播打赏的资金来源。针对上述监管漏洞,浦东新区检察院于2023年12月向涉案直播平台制...
注意防范洗钱新手段!已有多家商户的银行账户被冻结
拒绝来路不明的付款,尽量使用公对公转账,避免给骗子可乘之机。同时,请勿随意提供个人银行账户或收款二维码,不要因为一时的小利成为洗钱诈骗者的工具。如果个体商户注意到银行账户出现异常情况,应立即前往开设该账户的银行查询原因。如果警方介入依法处理,请积极收集交易记录资料,配合警方进行调查和处理。
工行防城港分行恪守责任持续提升反洗钱履职能力
对可疑交易报告所涉客户、账户、资金,在合理评估可疑程度和风险状况的基础上,进而采取适当的后续内部控制措施,并且这些措施只限于对可疑客户交易的方式、规模、频率等进行一定限制,或在风险特别高的情况下停止对客户的金融服务,但不会影响客户对其账户内合法资金的所有权,做到平衡好控制洗钱风险与金融消费者权益保护之间...
这个老板被罚70多万!“公转私”还敢这样做?税局查的就是你
通常,我们所说的“公转私”,也就是指企业对公户向个人的转账。一般情况下,企业及个人是不能随意的公转私,一是因为有额度限制,二是需提供相应的合同或证明,说明原因,三是注意交纳个人所得税。然而,企业在实际经营过程中,大多老板经常“公私混淆”,随意使用公司的财产,导致企业内部财务管理混乱,甚至给企业...
如何开通电子票据功能,开立对公户有哪些注意事项?早知早受益
1、一个公司只能设立一个基本账户,不管是在哪家银行;但一般账户可以有多个,可以在不同的银行开。2、一般账户是在基本账户的基础上才能设立,没有基本账户就不能设立一般账户。3、基本账户可以取现、转账等全部结算业务,一般账户只能转账,不能取现。下面是我们公司工作人员的事无巨细的总结,如下:...
银行严查对公户!5类企业被重点关注!2020年起,公户转私户,只有这8...
③无对公账户,很多事情都做不了。如:开增值税专用发票,需有对公账户;税局扣税是从对公账户里面扣的;跟大客户做生意,如果对方要通过对公账户走账,没有就不行;很多企业做电子商务,淘宝,天猫等,这些平台都需要认证对公账户;办理社保、住房公积金都需要对公账户......
三地拟试点大额现金管理 对公50万元以上存取现需登记
人民银行指出,大额现金管理不会影响到社会公众的日常经济活动。绝大多数社会公众日常现金使用量,都会低于规定的大额现金管理金额起点,不会受到任何不便影响。而且,只要客户依规履行登记义务,大额存取现并不受到限制。