【资金出入境】我国允许境内企业向境外参股企业有条件的放款

金融监管研究院解读:首次对净流出进行明确限制,跨境人民币传统上以控制净流入为主,比如《关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》(银发[2015]279号),跨境人民币资金净入额上限=资金池应计所有者权益*0.5;对净流出没有明文的限制规定,尽管后续可能部分的确有一些针对净流出的个性化政策措施。主要...

利用QDII、QDII2、RQDII通道向境外投资【资金出境】

2.《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》第三十三条:合格投资者所管理的证券账户发生重大违法、违规行为的,中国证监会可以依法采取限制相关证券账户的交易行为等措施,国家外汇局可以依法采取限制其资金汇出入等措施。3.《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》第三十四条:托管人违法、违规行为严重的,中国证监会...

哪些海外业务需要进行境外投资(ODI)备案

当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。5.跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保...

...骗局:实控人林强巴厘岛落网,通过地下钱庄向境外转移资金逾10亿元

随后LinQiang被印尼列入限制出入境名单，10月1日LinQiang在准备乘坐新加坡航空公司的航班离开印尼前往新加坡时，在巴厘岛努拉莱机场的自动登机口被扣留并逮捕。那么，林强又是从什么时候开始失联的呢？时间追溯到2023年8月30日，和合资产管理有限公司（“和合系”旗下资管机构）发布《关于成立临时领导小组的公告》称，...

跨境电商新政:入境免税限额由5000元降至2000元

[前述电商在给政府提交的政策意见中提到,“新政”是单次限额2000元。根据我国现有政策,居民入境时可携带的个人消费品价值限额为5000元,而在离岛免税店购物限额为8000元。]跨境电商发展或将遭遇高空气流。最近一个月来,一场行业性的担忧正在进口B2C跨境电商蔓延。

香港资本投资者入境计划有重大变化,高才通确定扩大名校名单!

从即日起（10月16日），将容许申请「资本投资者入境计划」的申请人投资住宅物业，该物业成交价须为5000万港元或以上，投资于房地产获计算入投资总额上限为1,000万港元(www.e993.com)2024年11月27日。另外，明年3月1日起，透过申请人全资拥有的合资格私人公司的投资可计入合资格投资金额内。目前，香港已有2700间单一家族办公室，有业界预计香港将...

突发:涉诈骗989亿!中国资本大佬境外被抓!爆筹划全家移民

林强的父母在其出事后一周,也去了新加坡,并通过地下钱庄加速向境外转移资金,筹划全家移民新加坡。2023年10月31日,和合首创公告表示,多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。根据该公告,和合首创当时尚未兑付金额合计高达52.56亿元。

安徽印发入境旅游激励办法

其中,旅行社年度招徕、组织、接待境外来皖游客数量排名1至3位的,分别给予50万元、30万元、20万元激励,排名4至10位的,分别给予10万元激励。旅行社组织入境游客包机来皖旅游,单团包机或该社组织的同批乘机游客人数分别达到100人、70人、50人,游览至少1个4A级(及以上)景区并在安徽过夜住宿的,分别按4万元/架次、2...

BUG?利用跨境消费实现资金出入境的法律风险

第十六种:利用消费转移资金1、一般过程及成本1.信用卡直接刷卡消费:此种方法,购房人可以预先将一定金额存入多张信用卡,在境外直接使用信用卡进行消费。这种方法的主要成本来自于信用卡的手续费,同时,可能因为汇率波动产生额外成本。2."先买后退"策略:需求人可以使用银联信用卡或借记卡在海外商店购买商品,如...

警钟长鸣,持续推动打击治理洗钱违法犯罪

许多国家并未建立现金交易报告制度,所以将犯罪收益通过走私带入这类国家,然后存入银行,是洗钱的重要方式,这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。2.将大额现金分散存入银行、构建存款这种方法也叫化整为零,是将大笔资金分散成小额存款,以免引起怀疑。一些国家建立了严格的现金交易报告制度,对于超过限额的...