讨薪遇到国有资产流失?国企工程款不结却给私人转账6亿,为何这么...
近日,知名打假人王海在相关的平台举报国企西北岩土工程有限公司将6亿元的款项直接转移到了一个小女孩的账户之上。而且与转账私人账户相对的是,岩土公司拖欠的工程款却屡屡没有完成付款。一边是有钱转私人,一边是拖欠账款不付,这到底是国有资产的流失还是另有所图呢?我们都知道,我国很多企业在施工过程中都会出现大...
38种诈骗话术,请远离,请转发扩散!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
长期潜伏在会计QQ里了解公司进出账、老板语气等,进而再冒充公司老板加会计QQ,以在出差开会等理由,模拟老板语气编造更改合同,伪造老板个人账户的收款记录,向财务人员发送转账汇款指令,要求财务人员汇款到犯罪分子控制账户,实施诈骗。3.微信假冒代购诈骗话术:“亲,正品海外代购,假一赔十,我家肯定是全网最低价。”犯罪...
私人财富管理师|男方未经女方同意转给其子70万,无效返还!
分别是:2022年2月4日,男方通过银行转账向其子吴某转账70万元;2021年12月28日之后通过银行转账向唐某转账405010元;2021年12月28日之后通过微信向多人大额转账(每笔超过1万元)119010元。一审判决认定男方向吴某转款系为了吴某结婚,但对于转款70万的实际去向和用途并未提供任何证据证明,结婚对象是谁,结婚彩...
再见了,私人账户避税!个人银行账户进账高于这个数,要小心了!
3、对企业银行帐号进行检验,存在异常的,将遭到处理和惩罚。4、基本上银行存款帐户仅有开一个,密名账号和平假名账号将无容身之地!5、牵涉到出现异常交易报告的账号,金融企业将按照合规有关规定采用一定的合理对策,审查违规的,严厉查处。6、企业每一个月度最少查帐一次三、企业信息联网核查开机运行,四企业将...
完美日记在美上市,市值近460亿;YY回应做空:对直播行业和生态无知...
11月19日,在中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上,中移互联网有限公司相关负责人表示,中国移动5G时代重点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级SIM卡,既可以当饭卡、门禁卡、交通卡,也可以当做车钥匙或进行5G电子签名,大额转账等。(中新网)18.盒马以低价标签吸引顾客?监管:消费者可按所见标价付款...
1月1日起,个人5万以上交易、20万以上转账将严查!
今后,我们个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控(www.e993.com)2024年9月18日。1月1日起支付宝、微信交易5万以上将上报!20万以上转账将严查!明年1月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行,支付宝、微信支付这些账户5万元以上的大额交易要上报了。
大V吐槽银行,一怒之下转走500万!私人银行客户门槛多高?
一位银行人士表示,如此大额取现,在反洗钱规则下,需要预约,还会受到数量的限制。私人银行客户和普通客户没有区别,反洗钱针对所有客户,大额取现需要向银行说明用途。中新经纬微博尝试联系@sunwear,但由于其微博设置关注30天后才能私信,无法取得联系。随后,中新经纬致电上海银行相关人员,核实事件经过,但截至发稿仍无...
水库论坛买房问答:流水篇
提问:湉昕提问:欧大,关联了P机的卡,P机收入流水可用于按揭的流水吗?不可以。甚至有毒。换张卡那如果是微信提现,可以算收入吗?如果本身的收入都是P和微信也不行?还是要另外换卡做流水?最好这种杂七杂八的收入,集中到一张卡。然后再大额转账到你的工资卡。免得银行看见你有”不合规“收入...
紧急预警 微信上有人冒充县领导实施诈骗!
领导私人帐号?冒充公务人员?骗子套路层出不穷,防不胜防!近期,浦江县发生多起在微信上冒充县领导干部进行诈骗的警情。骗子使用昵称为领导姓名、头像为领导照片的微信号,冒充各级领导主动添加受害人微信好友,以其亲戚、朋友急需资金周转,但其身份不便或正在开会等为由,要求受害人帮忙转账垫付的方式进行诈骗。请大家提...
厂家直销跃进小福星3.3米冷藏车
3.我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。4.售后服务:底盘和上装三包售后服务一年或三万公里...