起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。全文6237字，阅读约需16分钟新京报记者罗艳编辑陈晓舒校对杨利本想转让公司...

“完不成任务倒扣绩效,甚至一票否决”,银行人吐槽考核难完成??...

具体来看,完成0户减发绩效20000元,完成1户减发绩效15000元,完成3户减发绩效10000元,完成5户以上才能守住阵地,不减发绩效。“不仅如此,对此前营销的存量代发账户也有持续性的考核。”他表示,行里要求四季度存量个人代发工资账户的日均余额不能低于前八个月的日均余额,如果有下降,则会从日均增量考核中进行扣除。

中信银行公户怎么转账

输入正确的用户名和密码,确保账户安全。2.选择转账功能登录成功后,在网银主界面找到并点击“转账汇款”或“资金管理”等相关选项。根据实际需求选择“同行转账”或“跨行转账”。3.填写转账信息在转账页面,准确填写收款方账户信息,包括收款人姓名、账号、开户行等。同时,输入转账金额和转账用途,确保信息无误。

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

1月14日，程益从银行客户经理处得知，账户里一下子有了100多万流水，他再次要求周某抓紧时间变更公户基本户信息，对方回复“公司跟你们没关系了，我们会处理”。次日，周某不再回复微信消息，程益拨去电话，周某表示正在变更，此后再无法联系。程益找到周某委托的财务公司，“财务公司说对方会去办的，公司已经通过正...

银行人吐槽这个考核任务难完成:就差直接说要降薪了

例如,前述城商行四季度代发薪业务考核中,还要综合前三季度的代发工资账户日均余额进行考核。前述某大行更是增加了对“代发工资留存率”“代发工资单位企业网银渗透率”和“代发客户手机银行渗透率”等延伸指标的考核,这无疑让银行对公业务考核的难度不断攀升。

交通银行2023年年度董事会经营评述

持续优化对公客户分层分类管理,搭建精细化、专业化服务体系(www.e993.com)2024年12月20日。报告期末,境内银行机构对公客户总数较上年末增长8.18%。集团客户方面,加大对科技强国、制造强国、绿色发展、数字经济、农业强国等国家战略的服务与支持力度,建立全集团一体化协同服务体系,持续优化集团客户服务政策和授信流程,提高服务水平和经营合力。报告期末,...

“足不出户、对公开户”,中国银行江苏分行积极助力长三角一体化...

“以前对公开户很麻烦,没想到中行的工作人员上门用他们的移动设备,我们不用出门就完成了对公账号和企业网银的开立,感觉很方便,大大节省了我们客户的时间!”,这是宁波某贸易有限公司孔会计最近开户后的切身体会。“我公司由于业务需要紧急开立基本户,按照开户规定企业法人必须进行现场双录,但公司企业法人、财务负责人...

网上公开售卖对公账户 诈骗团伙“升级”手段务必警惕

这名卖家称:“银行账户是对公账户基本户,有了这个账户,你还可以开设用来转账收款的一般账户,数量没有限制。”记者询问这些银行卡是谁开设的?会不会被开卡人挂失后将钱取走?多名卖家表示,他们做的是长线生意,不少是老客户,开卡人身份和住址他们都清楚,万一出现这种情况,他们会负责找开卡人把钱拿回来。

招商银行推出U-Bank X 金融科技赋能企业网银新“U”势

据了解,此次U-BankX打破了传统企业网银仅能面向本行开户企业的限制,解除了公司客户与银行账户的强耦合关系,面向所有企业提供开放服务,实现非招行开户企业与招行公司客户共享同等体验的互联网金融服务,为所有非招行开户的企业提供7*24小时在线预约、32项业务全线上自助开通、业务自助办理、业务查询、自助对账等40余项创...

中信银行布局大对公 看家本领再升级

截至今年11月底,公司网银客户达到23393户,其中今年新增12151户;公司网银签约账户达到28001个,其中今年新增14924个;交易量达到30494亿元,比去年全年交易量增长了472%。要赢得客户的“心”,就必须积极响应市场变化、客户需求。中信银行国际业务和资金资本市场业务部门所推出的“3S营销”,就是一种对客户贴“心”关怀而...