重磅!加国华人用微信支付宝转账、换汇小心别超过这个数!几百个...
2、非银行支付机构账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过50万元人民币。重点在于,微信和支付宝之间《条例》还重点区分了个人对个人转账金额分为“跨境“和“境内”两档,境内账户交易超过...
海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结
据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。新加坡金管局在2023年12月18日发布声明称,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合...
境外汇款导致账户冻结?新加坡汇款中心正面回应!
其实关于“境外汇款导致账户被冻结”的事件,很多地区都曾发生过。澳洲某汇款机构洗钱2.29亿澳元几百名警员抓捕7人还是在今天,有媒体报道,澳大利亚的一家汇款机构通过汇款洗钱2亿2900万澳元(约1亿9904万新币,约10亿6315万人民币)!这么大一笔金额的洗钱“业绩”,该机构居然在2020年-2023年这3年时间就完成了!
香港银行开户必看!3分钟学会开户如何避免被拒绝
最后,若已达到每人每年5万美金外汇额度,应禁止借用他人的购汇额度来购买外汇并转移至香港银行账户,因为这可能会引起更加严格的监管审查。
拉美法规专题 | 委内瑞拉投资的法律要点与风险应对
委内瑞拉对外国投资获得利润的对外汇出一般没有限制,外国投资者有权将其外国投资所产生的经管理机构证实的利润或红利汇往国外,汇出金额最高可达百分之百。但在在不可抗力或特殊经济情况下,全国执行委员会有权将这一比例降至利润的百分之六十至百分之八十。
俄罗斯央行:提高俄个人账户向国外汇款限额至每月5万美元
俄罗斯央行当地时间5月16日宣布,将俄罗斯个人银行账户向国外账户的汇款限额由原来的每月1万美元提高至每月5万美元;除此之外还可以在不开立账户的情况下再转移5000美元,这一限额保持不变(www.e993.com)2024年9月23日。对于来自俄政府列为“不友好”国家的非居民,限制也已放宽。此前他们的汇款限额与俄罗斯人相同(每月不超过1万美元)。现在,他们被...
俄罗斯央行:六个月内部分放宽个人海外汇款的限制
本月早些时候,俄罗斯央行暂停了国外法人实体和个人向多个国家的转账业务,并限制其每月不超过5000美元的转账额度。俄央行上周表示,在过去一个月内,针对资本流出俄罗斯的限制是对西方冻结俄罗斯外汇储备的反击,将限制3000亿美元的资金流向“不友好国家”。分析师此前对该限制解读道:在目前的情况下,外国投资者无法从俄...
两公司邮箱被入侵 海外客户百万汇款进了骗子账户
“警方做过了努力,联系了该中资银行的香港分行,但因种种原因,受到不同的限制,最终还是无法冻结。”张女士说,仅她一家公司就损失七八十万元人民币,因此不能让这类骗子继续猖獗,一定要站出来、说出来,以引起同行们的关注。“公司业务方面的收款付款,尤其涉及到原先银行账户的变更,实在不能面谈,一定要电话沟通核实...
老太太遭遇诈骗坚持汇款:你的思维被贫穷限制了
央视网消息:只要向一个账户转账25万元,每天就能获得超过千元的收益;或是打着购物的旗号进行大额汇款,但需要受害者先垫付高额“转账费”……类似这样的诈骗陷阱,总有人深信不疑。日前,上海警方和银行工作人员,就联手阻止了两起这样的骗局。8月9日早晨,上海一位老太太赶到银行说要转账25万元,并声称资金晚转账一天...
小伙偷渡到国外想赚大钱,结果太惨了!
限制出境:因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境,并通知移民管理机构执行。Q非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等还会受到什么处罚?A:对...