文安农商银行:开展反洗钱培训 筑牢防控屏障

为切实提升员工反洗钱工作履职能力,使员工规范操作反洗钱各项业务,掌握洗钱特点、反洗钱工作形势以及监管的新要求,有效筑牢风险防控屏障,文安农商银行不断落实各项制度要求,持续提高反洗钱培训质量。文安农商银行年初制定反洗钱培训计划,做好培训部署,将反洗钱法律法规、业务规范、账户排查管理、知识普及、案例分析等内容纳...

我国反洗钱未来形势与对支付行业挑战

与此同时我国支付企业跟进国内先进支付技术出海的浪潮,选择投入境外跨境支付收单行列,而本身国外跨境支付伴随的反洗钱防范要求也更高,如果疏于防范,可能在境外面临巨额反洗钱罚款,因此反洗钱体系性培训和提升,对于支付行业已是迫在眉睫,是确保支付企业后续持续经营的必备基础。

事关存钱取钱!新《反洗钱法》实施在即

全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人介绍,随着我国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化,近年来反洗钱工作也反映出一些新情况和新问题,需要通过修改法律予以解决,包括反洗钱监管协作配合有待加强,反洗钱义务机构的反洗钱能力不足,对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问...

农发行四川资中县支行: 扎实开展反洗钱工作,全面提升反洗钱工作质效

强化组织,系统部署工作任务。该行高度重视反洗钱工作,将其纳入重要议事日程。定期组织召开反洗钱工作专题会议,传达上级部门的工作要求,分析当前反洗钱工作形势,研究部署下一阶段的工作任务。压实反洗钱工作职责,结合反洗钱监管新规、新反洗钱系统设置,修订支行部门职责、员工职责、反洗钱系统岗位角色,形成分工明确,协同高效,...

大行重器|中银反洗钱产品助力金融机构合规管理

作为现代金融监管的一项重要领域,反洗钱工作形势严峻且尤其重要,毒品交易、军火走私交易、有组织的犯罪活动及其他违法活动所获得非法收益客观上存在转移、清洗等不法行为需要,因此预防、监测、遏制和打击洗钱活动,将有力地削弱和瓦解犯罪活动,遏制其扩大和蔓延,为保持金融稳定、打击犯罪行为与恐怖活动、促进社会长治久安等...

民生银行济南高新支行开展反洗钱宣传活动

在此次活动中，支行工作人员走进周边企业及街道，向周边居民及企业员工讲解反洗钱形势及意义(www.e993.com)2024年11月26日。活动当天，银行工作人员带着精心准备的宣传资料走进企业。在企业会议室，工作人员通过播放反洗钱宣传视频，直观地向企业员工展示了洗钱的危害及常见手段。视频中一个个真实的案例，让员工们深刻认识到洗钱不仅会破坏金融秩序，还...

反洗钱课堂|《中华人民共和国反洗钱法》要点解读

新《反洗钱法》第十二条规定反洗钱工作的境外保护,引入普遍管辖权。在境外的洗钱和恐怖主义融资活动,危害主权和安全,侵犯公民、法人和其他组织合法权益,或者扰乱境内金融秩序的,可以依照新《反洗钱法》以及相关法律规定处理并追究法律责任。此规定可以解决因各国家、地区反洗钱法律法规不一致而造成的跨境执法困境。

反洗钱法修订完成 为金融体系编织一张“反洗钱安全网”

在业内看来,修订反洗钱法是完善新时代反洗钱制度体系的重要举措。健全反洗钱制度体系是完善现代金融监管体系的重要内容,是推动金融高质量发展的重要方面。新时代推动反洗钱工作高质量发展,需要尽快完成修订反洗钱法,夯实完善反洗钱制度体系的基础。近年来,随着社会经济形势的变化,与反洗钱相关的法律法规已经修订过多次。

央行官员:需构建立体、高效、安全的反洗钱监测体系

中新网上海新闻11月17日电(高志苗)央行中国反洗钱监测分析中心副主任孟慧近日在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示,当前,新型违法犯罪手法迭代更新,侵害人民群众合法权益,金融领域各种矛盾问题交织,经济金融风险频发。上述复杂形势对反洗钱工作提出了新挑战。为有效应对挑战,应从数据、科技、...

中国反洗钱监测分析中心副主任:从数据、科技、共享角度构建立体...

近日,中国人民银行中国反洗钱监测分析中心副主任孟慧在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示,当前,新型违法犯罪手法迭代更新,侵害人民群众合法权益,金融领域各种矛盾问题交织,经济金融风险频发。上述复杂形势对反洗钱工作的有效性、及时性、精准性提出了新的挑战。