非法集资披合法外衣 存定性调查取证追赃处置四难

同时部分集资犯罪涉及多个省、市,涉案账号交易频繁,如查清资金流向和账目,需有专业会计、审计等人员介入,办案经费远远高于一般的案件,由于案件的复杂性,取证时间长,取证难度大。“其次投资参与人存有侥幸心理寄希望于嫌疑人有一天能还钱,因此报案不及时,造成公安机关查处时间上的延后。”王庚明介绍说,一起案件涉及受...

加大非法集资类案件追赃挽损力度

涉众非法集资类案件涉案资金流向复杂,涉及各种项目支出、运营支出、消费支出,同时现金、银行转账以及第三方支付等多种支付方式多层嵌套,侦查机关甚至审计机构都难以分析完整的资金流向。涉案财物追缴难。涉众非法集资类案件一般作案周期长,案发时集资款往往已经被挥霍或者转移。此类案件案发原因一般是资金链已经断裂,此时大...

挽损近6000万!警方破获一起借“彩票理财”实施非法集资案件

南丰公安在对该案的侦办过程中，成功挽损近6000万元，挽损率创历史新高。“8·23”非法吸收公众存款案的成功告破，是2023年9月1日以来江西公安机关开展打击非法集资“亮剑行动”的第一枪。该案受害群体近600人，单个投资主体最高投资达1000余万元，南丰公安精准“拆弹”，为群众挽损近6000万，彰显了南丰公安勇于担当...

江西南丰:破获涉案资金达2亿元的非法集资案

2023年9月，南丰县公安局经侦大队破获了一起借“彩票理财”实施非法集资的案件，数学老师创立“鼎通财富”，以购买彩票中奖设局，精心“埋雷”，被公安机关精准“拆除”，将8名嫌疑人全部抓获，涉案资金达2亿元，挽损近6000万元。“埋雷”，代购彩票并保证25%收益2023年6月，南丰县公安局经侦大队民警在开展“扫楼...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

(一)依托于企业实体经营的非法集资案件从我的执业经验来看,2008年至2014年间,非法集资案件更多呈现为依托企业实体经营的特点。在这一阶段,集资人(单位及/或人员)非法吸收资金的名义/初衷往往是用于企业生产经营,然后再以“企业盈利”向集资参与人兑现“还本付息”的承诺。

非法集资案件中的被告人工资收入是否应当被追缴?

集资案件中的员工的工资收入不一定是来源于非法募资款的,也有可能是来源于其它公司的正常经营项目的营收的(www.e993.com)2024年11月13日。在笔者处理的一些非法集资案件中,有员工是在非募集资金的公司上班,所取得的工资是非募集资金公司所发放的。也就是所员工的工资收入并没有来源于募集资金的资金池,跟被害人的损失不存在关联性。在一些集团公司公...

京都律评 | 中植系暴雷,非法集资案件将走向何方?

二是,案件办理周期有多长?非法集资案件办理周期较长,一年半载算短,三年两年者有之,原因很简单,体量大、难消化:讯问被告人、借贷投资人、调取书证、司法审计、追赃挽损……种种工作,千头万绪。三是,办案会剑指哪些人?在资金链断裂的背景下,每一个集团公司的融资端成为高风险岗位,“中植系”是又一例证,办案范围...

济南市中级人民法院举行打击防范非法集资新闻通报会

6月26日下午,济南市中级人民法院举行“守住钱袋子护好幸福家”打击防范非法集资新闻通报会。中院党组成员、副院长王成通报了近年来全市法院非法集资案件审判工作情况,刑二庭庭长王国辉通报了五起非法集资典型案件。中院宣传处处长许辉主持新闻通报会。通报指出,近年来全市非法集资案件呈现出犯罪集团化、犯罪手段更隐蔽、...

风暴眼丨非法集资、潜逃、往海外转移资产,起底85后浙江隐秘富豪

值得一提的是,投资爱驰汽车的25亿款项中,事实上有14亿来自于北广投案的非法集资。根据打款记录,在2022年2月到2022年8月,上海昇虹实业有限公司有8笔资金陆续打入了爱驰汽车账户中,累计14.1613亿元。根据审计报告,这来自于陈炫霖通过北广投发行的“‘爱驰汽车’直接融资计划系列产品”1-8号。

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

近日,谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案,涉案资金达3亿,被告人周某判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元。案件详情2012年10月10日,被告人周某注册成立公司后,违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门批准,公开向社会不特定人员宣传、夸大其公司经济实力,并许以月息0.9%至1.3%的高...