非法集资披合法外衣 存定性调查取证追赃处置四难

同时部分集资犯罪涉及多个省、市,涉案账号交易频繁,如查清资金流向和账目,需有专业会计、审计等人员介入,办案经费远远高于一般的案件,由于案件的复杂性,取证时间长,取证难度大。“其次投资参与人存有侥幸心理寄希望于嫌疑人有一天能还钱,因此报案不及时,造成公安机关查处时间上的延后。”王庚明介绍说,一起案件涉及受...

采取刑事强制措施!A股实控人涉海银财富非法集资案,超2亿股被司法...

9月11日晚间，岩石股份(600696)发布公告，经核实，因海银财富涉嫌非法集资犯罪被立案侦查，公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制措施。岩石股份表示，公司未收到有关机关要求协助调查的通知，事项不会对正常生产经营产生重大影响。值得一提的是，韩啸目前在岩石股份身兼董事长、总经理及董秘数职，随着其被采取刑事强制措...

江西南丰:破获涉案资金达2亿元的非法集资案

“8·23”非法吸收公众存款案的成功告破，是2023年9月1日以来江西公安机关开展打击非法集资“亮剑行动”的第一枪，为此江西省副省长、省公安厅厅长袁勤华对该案作出重要批示：“亮剑有效、为民除害！”黎明华表示，该案受害群体近600人，单个投资主体最高投资达1000余万元，南丰公安精准“拆弹”，为群众挽损近6000万...

12万人损失超163亿!红岭创投非法集资案主犯周世平一审被判无期徒刑

据广东省高级人民法院消息,12月7日,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司(下称“红岭创投”)董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判,主犯周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。记者了解到,2021年9月,深圳市公安局福田分局(下称“福田公安”)...

【防范非法集资】揭开非法集资面纱

面对非法集资,要做到“四个不”:对高息“诱饵”不动心、对老板“实力”不崇拜、对企业“背景”不迷信、对熟人“热心”不轻信。具体要点如下:一、要注意学习金融知识,经常看新闻和看报,开阔自己的视野,尤其多关注一些法制栏目,多了解些“非法集资”等骗局的案件,从他人上当受骗的经历中汲取教训。

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

二、非法集资刑事案件的成因分析在梳理非法集资案件的类型及特点的基础上,我们不妨对其成因进行相应的分析,从而帮助我们更好的了解此类犯罪,也为后续的辩护及风险防范工作奠定基础(www.e993.com)2024年11月11日。(一)基于资金供需产生的投、融资需求是非法集资产生的诱因商业社会中,市场主体对资金的需求是持续存在的,但其融资渠道往往会因主客观...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

2021年12月21日,基于冯元士犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,烟台市蓬莱区人民法院也将海德尔大楼予以查封。据2023年9月25日查询的不动产权登记证书显示,刑案对该大楼的查封为轮候查封。不过烟台中院的一份裁定显示,据2022年6月14日查询的信息,财政局起诉的民案对该大楼的查封为轮候查封。

国企进场兜底非法集资?来看一个山东非典型案例

2021年12月21日,基于冯元士犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,烟台市蓬莱区人民法院也将海德尔大楼予以查封。据2023年9月25日查询的不动产权登记证书显示,刑案对该大楼的查封为轮候查封。不过烟台中院的一份裁定显示,据2022年6月14日查询的信息,财政局起诉的民案对该大楼的查封为轮候查封。

重庆五中法院喊你配合“鑫达润泽”非法集资案件退赔工作

二、退赔对象。“鑫达润泽”系列案件生效刑事判决书所附名单以及所采信审计报告认定的受损集资参与人作为本案退赔对象。退赔对象可通过身份信息注册登录本院“‘鑫达润泽’系案件受损集资参与人线上登记小程序”予以验证,无法完成注册但认为应属于“鑫达润泽”系列案件受损集资参与人的,请另行向当地公安机关报案。

京都律评 | 中植系暴雷,非法集资案件将走向何方?

一是,投资人如何维护自己利益?按照通报的指示,及时报案以登记投资额度,关注公开信息,莫信坊间谣言,等待公安机关追赃工作完成,方能确定返还比例。二是,案件办理周期有多长?非法集资案件办理周期较长,一年半载算短,三年两年者有之,原因很简单,体量大、难消化:讯问被告人、借贷投资人、调取书证、司法审计、追赃挽损…...