执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?
2024年8月12日 - 网易
倘若被执行人某一天发现自己的银行卡、微信、支付宝突然可以用了解除冻结了,那么就会放松警惕。此时查询到的银行流水就可能会发现被执行人是否有违反限高消费。八、判断被执行人是否对外享有债权一般情况下,把钱借给他人或转账给他人,大多会在流水中备注用途,通过申请调查令可进一步核实债权的真实性。倘若被执行人...
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【法律适用】??银行泄露“流水”引众怒,是否构成刑事犯罪?
2020年5月11日 - 百家号
池子自述从去年开始发现笑果文化违约拖欠其演艺报酬，随即与笑果文化陷入经济合约纠纷，然而近日“在笑果文化寄给我的案件材料里面，我竟然发现了我在中信银行的个人账户交易明细……之后我们打电话给中信银行，中信银行说这是配合大客户的要求。”“你也没有我的身份证，你也没有我的银行卡，你也没有司法机关的调查...
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中信银行违规泄露客户流水是否构成刑事犯罪?律师这样说
2020年5月7日 - 新浪
“你也没有我的身份证,你也没有我的银行卡,你也没有司法机关的调查令,笑果文化竟然能从中信银行拿到我近两年的流水还打印出来,你为什么不干脆把余额全取出来拿走呢?”池子在博文中对笑果文化及中信银行未经授权擅自泄露其个人信息的行为表示了强烈谴责。对于此事,网友立刻炸了,纷纷在中信银行官方微博上留言质疑,...
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终于惊动了银保监局!池子个人银行流水被泄,中信银行道歉完事?三大...
2020年5月7日 - 和讯网
池子自述从去年开始发现笑果文化违约拖欠其演艺报酬,随即与笑果文化陷入经济合约纠纷,然而近日“在笑果文化寄给我的案件材料里面,我竟然发现了我在中信银行的个人账户交易明细……之后我们打电话给中信银行,中信银行说这是配合大客户的要求。”“你也没有我的身份证,你也没有我的银行卡,你也没有司法机关的调查令,...
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无讼推荐:大数据分析,什么行为最容易被认定为人格混同?
2022年8月18日 - 网易
1)公司的银行流水、明细账,向法院申请调查令取得根据前文所述,债权人需要先行提供公司的银行流水、交易明细账等证据证明“股东与公司存在频繁、巨额的资金往来”的事实,方能开始踢皮球游戏。这部分证据,通常属于公司内部的秘密信息,债权人是如何获取的呢?
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