金融反腐传递出一个明确的信号

根据中央纪委国家监委的最新通报,证监会科技监管司原司长姚前和原法律部副主任吴国舫因严重违纪违法行为被立案审查,前者已被开除党籍和公职,后者也正在接受调查。这一系列行动不仅是对个别腐败行为的惩治,更是对整个金融监管体系的警示和整顿。姚前的案件中,涉及的违纪违法行为包括滥用职权、违规收受贿赂、利用职务便利为...

检护民生丨银行“内鬼”里应外合违规放贷 检察建议助力金融机构...

在办理案件过程中,检察官发现,张某的行为不仅有违银行工作职业廉洁性要求,更致使信贷业务资金遭受风险,严重影响金融监管秩序和社会稳定,而该银行未能及时发现员工上述行为,反映出银行运营管理、风险防范存在一定隐患。于是,检察官通过对该银行进行电话沟通、现场走访等,进一步了解到银行对贷款调查和审核机制存在漏洞,贷款资金...

全省检察机关深入开展“检察护企”专项行动|立案|法院|评查|经济...

这是我省检察机关开设涉企案件绿色通道、高质量办理涉企案件的一个生动缩影。今年,围绕我省民营企业法治需求和权益保护,省人民检察院积极探索联合护企新模式,与省工商联共同出台《“检会同行亲清护企”十项措施》,以务实举措做细“护”企服务;与国家金融监督管理总局云南监管局出台《关于加强执法司法衔接协作共同服务...

事关金融机构涉刑案件,金融监管总局发文

案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件:金融机构从业人员在业务经营过程中,涉嫌利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,金融机构向公安、司法、监察等机关报案,但尚未立案的;金融机构从业人员被公安、司法、监察等机关立案调查,但无法确定其违法犯罪行为是否与经营业务有关的。《...

协会动态|中国银行业协会2024年金融纠纷暨重点疑难案件分析交流会...

近日，中国银行业协会在京组织召开金融纠纷暨重点疑难案件分析交流会。中国银行业协会党委委员、副秘书长张亮，最高人民法院民二庭主审法官、二级高级法官葛洪涛，北京金融法院立案庭四级高级法官舒翔，国家金融监督管理总局法规司有关同志出席会议并讲话。清华大学五道口金融学院金融发展与监管科技研究中心主任张健华教授出席...

重磅!金融圈大佬辞去多个职务,已配合调查近1年时间,曾豪言朋友...

金融界2月2日消息在农历新年之前，配合有关部门调查已久的金融圈大佬包凡传来了最新消息！2日午间，华兴资本在港交所公告，包凡已辞去本公司执行董事、董事会主席、首席执行官、提名委员会主席、执行委员会主席、薪酬委员会委员的职务，自2024年2月2日生效(www.e993.com)2024年11月27日。顶替包凡位置的是谢屹璟，华兴资本公告谢屹璟被任命为...

整顿!监管正式印发12号文,一大波金融高管岌岌可危!

近日,国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》(金规〔2024〕12号,以下简称“12号文”)。有下列情形之一的案件,属于重大案件:一...

...以南昌铁路运输中级法院2022年1月至2024年6月的相关案件为样本

(一)完善金融纠纷多元化解机制建设实践中,法院可以进一步联合金融机构及各方调解力量,通过构建多元解纷机制,分流相关案件,推进解纷多元化解,减少金融纠纷转为诉讼的数量。具体包含以下三个方面:完善金融纠纷调解机制建设。一方面,可以进一步发挥金融纠纷专业调解组织覆盖面广、适应性强、高效便民的优势,促进相关纠纷在诉...

刚刚发布!金融机构迎重磅新规!

金融监管总局各级派出机构按照属地监管原则,负责辖区内案件管理工作,并承担上级监管部门授权或者指定的相关工作,必要时可以提级查处下级派出机构管辖的案件。金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构应当指导、督促案发机构做好案件处置。其主要承担的职责包括指导、督促金融机构开展涉案业务调查,及时掌握案件调查和侦办情况,...

金融教育宣传月|以案说险【反欺诈篇】:投保前心脏瓣膜疾病拒付案

5.案件突破经过常规医疗排查、走访、正面访谈均未发现阳性线索,但是客户出险在两年内,且心脏瓣膜类疾病,平时不可能无体检或症状,不可能不进行门诊检查,另外客户出险后迟迟不拿来申请理赔,是否在规避2年的期限?故此案件调查毫无结果,且能进行的排查,也都进行了,客户还能到哪去就诊,我们没有想到呢?