四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

公司应到董事9名,实到董事9名;会议由董事长王春鸣先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案:一、审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》由于公司控股股东发生变化,公司现任董事王春鸣先生、王效明先生、曾莉女士、江金柯先生、徐嵩先生和杨昆先生作为原控股股东四川国栋建设集团有...

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四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第五次会议于2015年4月26日在成都金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行,会议应到监事5名,实到监事5名;会议由监事长王世林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案:一、《四川国栋建设股份有限公司2014年度监事...