山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉,董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。4、董事会会议的主持人和列席人员本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持,公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。5、本次会议的...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024年第一次临时股东会会议决议...

本次会议由董事长卢竑岩先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人,出席7人;其中3人为公司独立董事;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书梁丽莉女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了...

缪建民主持召开招商局集团董事会2024年第五次会议

8月7日,招商局集团召开董事会2024年第五次会议。集团董事长缪建民主持会议。集团董事、总经理石岱,董事钟国东、段湘晖、王炯、李辉、吴献东、钱伟伦、顾晓敏出席会议。集团副总经理邓仁杰、李百安、冯波鸣、王秀峰,总会计师吴泊,总经理助理李亚东,总经理助理、董事会秘书张军立,总经理助理张锐列席会议。根据集团《章程》...

观典防务技术股份有限公司

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等本次会议由公司董事会召集,公司董事长高明先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

宝山钢铁股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

本次会议由邹继新董事长主持,公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。二、董事会会议审议情况本次会议审议通过以下决议:一、批准《关于收购及增资湖北森泰冶金有限责任公司的议案》为满足宝钢股份硅钢发展规划对硅铁原料保供及成本控制的需求,保持和提升公司战略产品硅钢的竞争优势,宝钢股份以2.13亿元收购武钢...

招商证券股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)及《招商证券股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的规定(www.e993.com)2024年10月31日。本次会议由公司董事会召集,公司董事长霍达主持。

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2023年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。5．会议的召开合法合规：...

四川美丰化工股份有限公司2024年第三季度报告

会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。(五)会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况会议以现场结合通讯(视频)表决方式审议通过了以下议案:(一)关于公司2024年第三季度报告的议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

株洲冶炼集团股份有限公司

召开董事会会议的地点:湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。召开董事会会议的方式:现场结合视频。(四)本次董事会会议应当出席董事9人,实际出席会议的董事9人。(五)本次董事会会议的主持人:刘朗明先生。列席人员:公司监事、公司高级管理人员...

茂莱光学: 南京茂莱光学科技股份有限公司2023年年度股东大会会议...

??????(一)会议时间:2024??年??4??月??22??日??15??点??00??分??????(二)会议地点:江苏省南京市江宁开发区铺岗街??398??号会议室??????(三)会议召集人:南京茂莱光学科技股份有限公司董事会??????(四)会议主持人:董事长范浩先生...