湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持,会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任王刚先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八...

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

会议由公司董事会召集,由董事长马杰先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人,出席12人;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况...

国联证券股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会薪酬及提名委员会对郭春明先生的履历等资料进行了审查,认为郭春明先生符合担任公司独立董事的任职资格条件和独立性要求,未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形,同意提名郭春明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。(二)《关于...

汉马科技集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2024年11月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十一次会议的通知。本公司第九届董事会...

汉马科技集团股份有限公司 关于召开职工代表大会的公告

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,一致通过如下决议:一、审议并通过了《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。为进一步完善本公司的法人治理结构,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进本公司长期、持续、健康发展...

天融信科技集团股份有限公司 “奋斗者”第一期(2023年增补)员工...

9、存续期内,本次员工持股计划由公司自行管理(www.e993.com)2024年11月27日。员工持股计划成立管理委员会,代表员工持股计划持有人行使股东权利,并对持股计划进行日常管理。10、公司实施本次员工持股计划前,已通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会审议通过本次员工持股计划后,公司发出了召开股东大会通知,提请股东大会审议并经公司股东大会批准后方...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

会议由公司董事会召集,董事长葛志勇先生授权董事李文先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席9人;...

润建股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2024年11月17日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年11月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司...

监事会、审计委员会与公司监督

《公司法》第六十九条和第一百二十一条的规定:有限责任公司、股份有限公司“可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。”以及第七十六条和第一百三十条的规定:有限责任公司、股份有限公司“设监事会”,本法第六十九条、第一百二十一条“另有规定...

厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议...

本次会议应出席董事共7名,实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。