方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于选举董事的议案》赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。因工作变动,公司董事长居琪萍申请辞去董事、...

广东群兴玩具股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人,会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

4、董事会会议主持人会议由半数以上董事共同推举方祥建先生主持。5、本次董事会会议的合法、合规性会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于补选公司第八届董事会董事长的议案》。

观典防务技术股份有限公司

本次会议由公司董事会召集,公司董事长高明先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人,出席...

海南海德资本管理股份有限公司 关于补选独立董事的公告

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事黄昌兵先生连续担任公司独立董事即将届满六年;独立董事寇日明先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务,同时辞去所担任的董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不再公司担任任何职务。

兖矿能源集团股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告

2024年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持;2024年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行;会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定(www.e993.com)2024年11月1日。(二)出席情况1、公司在任董事10人,出席8人,独立董事彭苏萍先生和朱睿女士因工作原因未能出席会议;...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议...

4、会议召集人:公司董事会5、会议主持人:董事长陈晓宇先生本次会议召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。(二)会议出席情况1、出席会议股东的总体情况出席会议的股东及股东授权委托代表共49人,代表股份80,023,800股,占公司...

中信金属股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况...

乔治白:董事长因工作原因未出席会议,由副董事长主持,公司实际控制...

乔治白:董事长因工作原因未出席会议,由副董事长主持,公司实际控制人为池方燃、陈永霞、池也,池也,乔治白,陈永霞,池方燃,股东大会,上市公司,公司董事会

中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本次股东大会由本行董事会召集。本行执行董事刘建军先生(代为履行董事长职务)主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。