关于印发《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

(三)虚增或者虚减营业收入达到当期披露的营业收入总额百分之三十以上的;(四)虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的;(五)未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额达到最近一期披露的净资产百分之五十以上的;(六)致使不符合发行条件的...

企业预警通·每日风险预警早报2024年11月14日星期四

近日,绿地金融投资控股集团有限公司新增1则欠税公告,欠税余额3.3亿余元,当前新发生的欠税金额1.3亿余元,欠税税种为企业所得税。3、远洋集团境外债权人小组法律顾问将于11月14日召开电话会11月13日,记者从远洋集团境外债权人小组获悉,小组法律顾问(年利达)将于11月14日举行境外债权人电话会。年利达将在会上分析远...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(八)为欺诈发行证券向负有金融监督管理职责的单位或者人员行贿的;(九)募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的;(十)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。6违规披露、不披露重要信息(第161条)依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露...

段永国律师:民营企业家常见刑事案件罪名梳理

(一)行贿数额在一百万元以上不满五百万元的;(二)行贿数额在五十万元以上不满一百万元,并具有本解释第七条第二款第一项至第五项规定的情形之一的;(三)其他严重的情节。为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,造成经济损失数额在一百万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“使国家利益...

俄罗斯投资风险评估及投资价值调研报告2024-2030年

13.7.2金融业的投资规定13.7.3承包当地工程规定13.7.4文化领域投资规定13.7.5保护知识产权规定13.7.6商务纠纷适用法律13.7.7反对商业贿赂规定第十四章赴俄罗斯投资相关税收政策全面分析14.1俄罗斯税收制度详解14.1.1税制概览14.1.2企业所得税...

王绍光 | 国家汲取能力的建设:中华人民共和国成长初期的经验

对逃税者采取包括处以没收财产或监禁这类的惩罚也许是必要的,不这样做,就难以产生强烈的震慑作用(www.e993.com)2024年11月27日。不管怎么说,如果纳税者不履行纳税义务、低报应税收入、不及时纳税,或者更一般地说拒绝与国家税收征管当局合作,他们必须受到惩罚。执行机制必须使对逃税、欠税以及其他不遵守税法行为的惩罚可信。

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

(六)造成投资者直接经济损失数额累计在一百万元以上的;(七)为欺诈发行证券而伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;(八)为欺诈发行证券向负有金融监督管理职责的单位或者人员行贿的;(九)募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的;...

【老丁解税】浅谈大额居间费的合规涉税处理|约定|居间人|中介人|...

3.个人所得税(1)如果居间人是自然人,其提供介绍服务收取的居间费,根据个人所得税法实施条例的规定,所得性质为“劳务报酬所得”,需要按照综合所得申报缴纳个人所得税,适用七级超额累进税率,最高税率为45%。收取时,由支付人按“劳务报酬所得”预扣预缴,适用20%、30%、40%的预扣率;汇算清缴时,并入综合所得...

最新民营企业十二种常见刑事罪名及立案标准

结合近几年民营企业刑事犯罪的状况,下文总结出民营企业可能涉及的十二种刑事罪名及立案标准,这些罪名包括:串通投标罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪、虚开增值税专用发票罪、逃税罪、职务侵占罪、挪用资金罪、行贿罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪,以供参考。

重磅:医药反腐再升级!虚构费用套现行贿引爆税务“雷区”!

在这些案件中，利用学术会、赞助费、机票报销等方式收受资金贿赂的现象较为普遍。有些医药公司，在采购环节，尤其是中草药采购，虚开、高开农产品收购发票；也有企业利用CSO、CSP等方式，以咨询费、会务费、推广服务费等名义虚开发票，降低税负的同时又能套现；更有甚者专门注册空壳公司虚开发票。面对大规模反腐运动和...