西安莲湖法院 | “代缴”电费有折扣?其实是有人在“洗黑钱”

其实是有人在“洗黑钱”电费“代缴”有优惠?“社区团购”折扣大?在日常生活中,大家在互联网平台、微信群里经常会看到过“代缴”折扣电费宣传,但电费项目属于国家物价部门严格核定,任何单位都没有打折的权限,但仍有不法分子以打折为旗号实施“代缴”电费行为,实则是属于赃款洗白犯罪。近日,西安莲湖法院审结了一起涉...

出借银行卡构成犯罪的几种情形

收购、出租、出借银行卡是当前司法实践中帮信罪适用最多的一种类型,在确定行为人“明知他人利用信息网络实施犯罪”的前提下向其出借本人银行卡,为他人犯罪提供了帮助,情节严重的,可认定为构成帮助信息网络犯罪活动罪。行为人帮助行为定性为帮信罪还是共同犯罪将会直接影响行为人的定罪量刑,共同犯罪的帮助犯在主观、客观...

香港史上最大洗钱案影响分析:香港银行开户和账户维护的应对策略

涉案犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心,涉案的多个银行户口是长时间持续以大额和高频的模式进行资金清洗;涉案的空壳公司之间,在表面上没有业务联系,但各自利用傀儡银行户口频繁地转移资金,有别于一般进出口贸易的生意模式。该集团利用空壳公司户口处理共计约140亿港元黑钱,涉及至少十多个国家和地区。其中...

用自己银行卡为他人洗黑钱 流水达600万!贵州两逃犯春节落网

用自己银行卡为他人洗黑钱流水达600万！贵州两逃犯春节落网大方县公安局刑侦大队办理的陈某平等人涉嫌帮助网络信息犯罪案中，经查，2021年6月至8月，吴某宇、刘某永等30余人的犯罪团伙盘踞在贵阳花果园，提供自己的多张银行卡给他人结算网络违法犯罪资金，大方警方已经在前期将大部分犯罪嫌疑人抓获，并于2021年9月...

浦发客户经理为厅官父亲洗黑钱 控制他人账户掩人耳目

具体来看高某丛为父“洗黑钱”的手段,其中包括控制以他人名义开设的银行及证券账户来掩人耳目,以及帮助父亲高某1收取千万级别的现金等。2014年7月至2015年12月,高某丛按照高某1的指示,以高某1朋友赵某的名义开设银行账户、证券账户并实际控制。在高某1多次将合计810余万元现金交其保管后,高某丛以赵某的名义...

破解手机银行密码盗取存款 帮他人“洗黑钱”被诉

经检察机关依法审查查明,马某与王某(另案处理)为了从某银行的手机银行中盗取他人存款,在互联网上购买了200多万条个人身份证信息和登陆密码后(www.e993.com)2024年11月8日。找到孙某(另案处理)帮其破解个人信息中与某银行卡绑定的手机号码和账户密码。与此同时,马某又联系上本案被告人黄再某准备在盗窃得手后“洗黑钱”,黄再某遂通过被告人黄...

一“港独”组织头目承认分裂国家罪及洗黑钱罪

根据香港区域法院的消息,“港独”组织“学生动源”前召集人钟翰林11月3日于区域法院承认一项分裂国家罪及一项洗黑钱罪。钟翰林被控在2020年4月29日至10月27日期间,涉嫌与他人串谋发布煽动刊物,意图引起憎恨或藐视香港特区政府或激起对其离叛、煽惑他人使用暴力等。他同时被控在2020年7月1日至10月27日期间,涉嫌...

“洗黑钱”时私自截留,黑吃黑的行为如何定罪?

他们觉得,“反正这钱不干净,少笔钱,上家肯定不敢声张,只要我们自己咬紧牙不承认,上家也拿我们没办法”。就这样,他们几个人很快就敲定了“黑钱”细节。不久,当有网银提示有笔56万余元的钱到账时,兴奋的毛聪就麻利地把钱拆分、转移至手中掌握的10多张银行卡中,他转了一层又一层,甚至借助支付宝账户、微信账...

反正这钱不干净!他们黑了“洗黑钱”的“黑钱

37岁的韩超家住淄博市高青县,几年前,他曾领着朱伟业干过“引流”帮人上热搜的活儿,后来因挣不到钱,干不下去了,没想到今天在这儿又碰上了面。朱伟业知道韩超此人心思活络,心里忍不住泛起了嘀咕:“不会是干违法的事吧……”韩超一边热情地招呼着朱伟业,一边让手下人毛聪拿过朱伟业的手机,扫描了一个二维码,下...

男子帮人“洗黑钱”,转9万得1000!贵阳警方抓了!

陈某帮助刷脸,输入验证码等方式把钱再转出去,总共涉案金额是9万多元,他非法获利1080元。据陈某交代,帮别人洗黑钱的消息是从一位表叔那里得到,由于手头紧张,鬼迷心窍的他就当了诈骗团伙的帮凶。贵阳市公安局花溪分局溪北派出所民警何杰:希望广大群众不要为了一点蝇头小利,把自己的银行卡租借或者转让给他人使用...