刑事案件中涉案虚拟货币处置的主要风险

具体分为商品贸易结汇方式和服务贸易结汇方式。商品贸易结汇是指第三方公司与外贸公司合作,通过虚构进出口贸易的模式,由境内的外贸公司发空包裹,通过虚构商品出口贸易的方式让境外公司按照合同付款,第三方公司按照出口贸易方式结汇。服务贸易结汇模式是指第三方公司与境外公司合作,通过技术支持等服务贸易的方式将虚拟货币在境...

纪检监察工作常见的七种“谈话”方式,建议收藏!

一是检举、控告谈话,除了要如实详细记录举报、控告人或来访群众的身份信息、联系方式、住址等基本情况外,重点要注意问清楚并如实记录被检举、控告人身份信息等基本情况、主要错误事实、证据、问题发生的时间、地点,向其他机关举报、控告后受理机关、时间、上访次数和处理情况,以及检举、控告人对原处理的意见和此次来访的...

检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告

随着经济社会的发展,有组织犯罪的形态、手段、方式不断升级,由传统的“打打杀杀”转变为更多采取软暴力等方式追逐非法经济利益,“以商养黑”“以黑护商”的经济属性日益凸显。因此,在扫黑除恶司法实践中,通过对有组织犯罪的涉案财产进行准确、有力的处置,推动实现“打财断血”,对于彻底铲除黑恶势力的经济基础,摧...

故意伤害案件中的伤情鉴定问题及处理流程

一般轻微伤只作为民事治安案件处理,公安机关可对双方进行调解处理;如果调解不成可进行治安处罚,其民事赔偿问题由当事人向法院起诉解决。而轻伤以上则作为刑事案件立案,但也可以进行双方的民事调解,以把是否赔偿得到谅解作为量刑时的要素。不论调解成功与否都不妨碍移交检察院提起公诉。伤情鉴定是司法鉴定中最常见的项目之...

虚拟货币司法处置,如何做才合规(四)?

刘律师在之前的虚拟货币司法处置合规系列中已经聊过了虚拟货币司法处置的法律和现实依据,在刑事案件中尤其是网络犯罪中,电子数据的司法鉴定必不可少;涉及到犯罪金额认定时,司法会计鉴定或价格评估等又必不可少,实务中一般也是采用司法会计鉴定或价格评估的方法。

关于印发《破产案件审理规程》的通知

1.企业破产案件由债务人住所地人民法院管辖(www.e993.com)2024年11月8日。债务人住所地是指企业主要办事机构所在地。企业主要办事机构无法确定或无办事机构的,主要财产所在地为住所地。经审查发现债务人的主要办事机构不在注册地人民法院辖区,且由主要办事机构所在地人民法院管辖更有利于财产处置、节约成本的,可由债务人主要办事机构所在地人民法院...

依法不认定为犯罪或者不按犯罪处理的26种情形

现将相关司法解释、规范性文件中规定的不认定为犯罪或者不按犯罪处理的26种情形汇总如下,供参考:一、危害药品安全犯罪最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释(高检发释字20221号)第十八条根据民间传统配方私自加工药品或者销售上述药品,数量不大,且未造成他人伤害...

永城市市场监督管理局食品安全事件应急预案_食品安全应急处置...

对处置过程中查处的大案、要案,应当在立案24小时内和案件结案后3日内,分2次以信息专报方式上报上级市场监督管理局和永城市委、市政府。(二)分级处理食品安全问题分为县级案情和乡镇(街道)级案情。1、县级案情。永城市辖区范围内涉及的同一种食品在同一时间段内,由各所上报的群体消费者因食用在城乡各类食品批发...

河北省高级人民法院关于印发《破产案件审理规程》的通知

1.企业破产案件由债务人住所地人民法院管辖。债务人住所地是指企业主要办事机构所在地。企业主要办事机构无法确定或无办事机构的,主要财产所在地为住所地。经审查发现债务人的主要办事机构不在注册地人民法院辖区,且由主要办事机构所在地人民法院管辖更有利于财产处置、节约成本的,可由债务人主要办事机构所在地人民法院...

依规依纪对涉嫌违法犯罪党员给予处分

对涉嫌违法的党员给予纪律处分有哪几种情况,实践中需重点注意哪些问题?刘伶艳:新修订的《条例》在第二十九条、第三十条分别对涉嫌违法犯罪党员的纪律处分问题做出明确规定,特别是第三十条分三款进一步完善了对涉嫌违法党员的处理规定。第一,党员涉嫌违法的,视具体情节给予警告直至开除党籍处分。在第三十条第一款中主...