依法惩治经济犯罪服务保障经济社会高质量发展——最高人民检察院...

二是综合经济社会发展、类罪平衡等因素,对15种案件的立案追诉标准作了修改完善。综合考虑我国经济社会发展状况以及相类似罪名立案追诉标准的协调一致等因素,对票据诈骗案等7种案件立案追诉标准中的数额标准作了修改;根据刑法的规定和司法实践的需要,在原《立案追诉标准(二)》的基础上,对走私假币案等8种案件立案追诉标...

关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

第八条[隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)]隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)隐匿、故意销毁的会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的;(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

伪造、变造股票、公司、企业债券罪(第178条第2款)伪造、变造股票或者公司、企业债券,总面额在三万元以上的,应予立案追诉。32擅自发行股票、公司、企业债券罪(第179条)未经国家有关主管部门批准或者注册,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法募集资金金额在一百万元以上的...

合同诈骗罪的立案标准是什么?

(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。合同诈骗罪:合同诈骗罪,是指在商业合同中,一方利用谎言、隐瞒真相或其他欺骗行为,诱使另一方接受不利于自己的条款,从而取得不正当利益的行为。...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

合同诈骗罪立案标准根据《刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪是指“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...

黄圣依杨子带货“翻车”风波所涉公司被立案,6人因涉合同诈骗罪已...

“他们以相同的手法,进行了三场直播,现在警方并案处理了(www.e993.com)2024年11月10日。26号的时候已经以合同诈骗罪名,对六名嫌疑人进行了刑事拘留。”维权60余天后,黄圣依、杨子“1·16腊肉直播事件”终于迎来新进展,王玲在收到上海市公安局闵行分局寄来的立案书后,又等来了好妈妈影视发展有限公司的六名工作人员被刑事拘留的消息。

...业主交7.2万元只铲了墙皮 律师:或涉嫌合同诈骗罪|追踪到底

朱界平指出，根据该事件目前的情况来看，装修公司如果本就没有实际履行的能力，只履行一部分合同内容，通过诱骗客户签订合同后跑路的行为，涉嫌构成合同诈骗罪。朱界平表示，依据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中关于合同诈骗罪的规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

“非法占有目的”作为一种主观心理要素难以直接查证,只能借助各种外在事实加以推断,因此,有必要对非法占有目的的规范内涵、形成时间以及认定标准加以厘清。核实认定“非法占有目的”关键要素中国人民大学法学院教授??陈璇刑法第224条明确规定,非法占有目的是合同诈骗罪的成立条件之一。一方面,理论和实践普遍认为,这一要...

合同诈骗罪的辩护思路

一般来讲,合同诈骗罪的数额较大、巨大和特别巨大的标准要高于诈骗罪。诈骗罪的立案标准金额在三千元到一万元以上,而合同诈骗罪立案标准金额是二万元以上。三、如何区分合同诈骗罪与民事合同欺诈合同诈骗与民事合同欺诈最关键的区别在于,行为人主观上是否具有非法占有的目的,即合同诈骗的行为人只想单方享有合同的权利...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

(一)变:立案标准——以情节代替数额,去除数额一刀切,综合考虑情节入罪2021年4月15日起施行的《解释》删除了2015年司法解释中的第一条第一款第一项“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的”、第一条第二款“各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况,并考虑社会治安状...