虚构“保健神药”可治病,团伙诈骗多名老人终获刑

一诈骗团伙组织老人参观、听讲座,虚构保健品可以治病,诈骗多人钱款。法院经审理,以诈骗罪分别判处被告人任某、贺某、齐某有期徒刑一年五个月,罚金二万元;判处被告人刘某有期徒刑六个月,缓刑一年,罚金一万元。新京报记者从北京市海淀区人民法院了解到,被告人任某、贺某、齐某三人成立公司,制作“八珍海参原浆海参...

参加境外电诈但犯罪数额难以查证如何定罪量刑?最新司法解释明确

对于犯罪集团的犯罪数额，可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。对于无法折算的，抽成分红或者收取费用的数额可以认定为犯罪数额。《意见》第6条规定，犯罪嫌疑人、被告人参加犯罪集团或犯罪团伙，实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪行为，犯罪集团或犯罪团伙的犯罪数额已经查证，...

跨境电诈犯罪案件的犯罪数额如何认定?《意见》给出明确规定

对于无法折算的,抽成分红或者收取费用的数额可以认定为犯罪数额。针对难以查证跨境电诈犯罪集团每名成员具体对应犯罪数额的难题,《意见》也作出明确规定。《意见》第6条规定:犯罪嫌疑人、被告人参加犯罪集团或犯罪团伙,实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪行为,犯罪集团或犯罪团伙的犯罪数额已经查证,但因客观条件限制无法...

...园”等名义为跨境电诈提供场所、管控犯罪团伙的应认定为犯罪集团

针对跨境电诈案件犯罪数额认定难的问题,《意见》规定,无法查明被害人及其具体被骗或者被敲诈勒索的数额时,可以根据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述,综合认定犯罪数额;跨境电诈集团的犯罪数额,可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。针对跨境犯...

河北邢台信都区:引导侦查取证准确认定敲诈勒索数额

其同伙刘某、赵某也因犯敲诈勒索罪分别被判处有期徒刑八个月和有期徒刑一年,缓刑二年。近年来,曹某利用自媒体协会人员身份,伙同刘某、赵某等人恶意发布未经核实的企业涉及环保、安全生产等的负面信息和报道,实施非法经营和敲诈勒索行为,被害企业达30余家,涉案金额94万余元。检察机关及时引导公安机关侦查取证,共批准...

...一部”:突出四个惩治重点 依法从重打击境外电诈和境内协同犯罪

针对跨境电诈案件犯罪数额认定难的问题，《意见》第5条规定，无法查明被害人及其具体被骗或者被敲诈勒索的数额时，可以根据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述，综合认定犯罪数额；跨境电诈集团的犯罪数额，可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算(www.e993.com)2024年11月22日。

跨境实施“杀猪盘”诈骗的团伙覆灭了 湖南涟源:办理案件与追赃...

对此,司法机关采取“抽样取证+综合认定”方法认定被害人返利金额,即首先根据被害人资金账户所具有的“多次稳定投资且返小额盈利”流水特征初步筛选资金账户,再按资金入账时间段、金额特征、入账次数等流水特征分类抽样作进一步筛选,通过发出协查函,收集被害人的陈述、付款记录、聊天记录等信息认定被害人返利金额。后将犯罪嫌...

跨境实施“杀猪盘”诈骗的团伙覆灭了

对此,司法机关采取“抽样取证+综合认定”方法认定被害人返利金额,即首先根据被害人资金账户所具有的“多次稳定投资且返小额盈利”流水特征初步筛选资金账户,再按资金入账时间段、金额特征、入账次数等流水特征分类抽样作进一步筛选,通过发出协查函,收集被害人的陈述、付款记录、聊天记录等信息认定被害人返利金额。后将犯罪嫌...

“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

依法从严认定跨境电信网络诈骗集团犯罪数额,加大涉案财物追缴和财产刑适用力度,坚决“打财断血”。有的犯罪分子既自行组建电诈团伙实施诈骗,又向其他电诈团伙提供犯罪场地、通讯网络、安保食宿等服务保障。对此,要依法从严认定诈骗金额,既应包括本团伙的诈骗金额,也应包括其提供服务保障的其他诈骗团伙诈骗金额。其他诈骗团...

电诈团伙跨境实施“杀猪盘”,95人被公诉

对此,司法机关采取“抽样取证+综合认定”方法认定被害人返利金额,即首先根据被害人资金账户所具有的“多次稳定投资且返小额盈利”流水特征初步筛选资金账户,再按资金入账时间段、金额特征、入账次数等流水特征分类抽样作进一步筛选,通过发出协查函,收集被害人的陈述、付款记录、聊天记录等信息认定被害人返利金额。后将犯罪嫌...