安徽省司尔特肥业股份有限公司

2、根据大华内字[2024]0011000134号内部控制审计报告调事项段反映的问题,本人无法判断公司于内部控制评价报告基准日,是否不存在财务报告内部控制重大缺陷及是否不存在非财务报告内部控制重大缺陷,无法判断上述强调事项涉及事项是否存在明显违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》规定的...

山东鲁抗医药股份有限公司2023年年度报告摘要

上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会〔2023〕4号文)的相关规定,在执行完本公司2023年度审计工作后,本公司原聘任的会计师事务所超过财政部、国资委及证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。

模塑科技:2022年年度报告

2021年度财务决算报告;5、2021年度利润分配预案;6、公司为全资控股公司提供担保的议案;7、江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告;8、关于公司2021年度证券投资的专项报告;9、关于2021年度计提资产减值准备的议案;10、关于续聘公证天业

电光防爆科技股份有限公司

七、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网,保荐机构出具相关核查意见,公司独立董事发表了《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。八、审议通过《关于公司内部...

株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

9、审议并通过《内部控制自我评价制度》;表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。10、审议并通过《反舞弊管理制度》;表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。11、审议并通过《全面风险管理制度》;表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

天海防务:2019年年度报告(更新后)

1、2019年1月2日,根据相关规定,解锁公司原董事会秘书马锐先生在2018年最后一个交易日持有的公司股份的25%,即解锁其持有公司80,931股股份;2、2019年4月12日,公司原董事朱志鹏先生离职满6个月,根据相关规定,解锁其持有公司2,500股股份;3、2019年4月19日,公司原财务总监白雪华先生离职满6个月,根据相关规定,解...

江苏银行2017年年度报告

四、公司法定代表人、董事长夏平,行长、主管会计工作负责人季明,计划财务部总经理罗锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2017年末总股本115.4445亿股为基数,向实施利润分配股权登记日登记在册的全体股东派发2017年度股息,具体为:每10...

光明集团家具股份有限公司五届三十五次董事会决议公告

十二、审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》该项议案获9票同意,无反对票,无弃权票。十三、审议通过会计师事务所对《大股东及其他关联方非经营性占用资金情况的专项说明》该项议案获9票同意,无反对票,无弃权票。十四、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》:(详见公司第二十八次股东大会通知公告)...

江苏通润工具箱柜股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

立信会计师事务所有限公司从事本公司审计工作以来,勤勉尽责,执业质量高,信誉好,审计人员素质高,具有良好的职业操守和履职能力。同意将续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案提交股东大会表决。三、对公司内部控制自我评价报告的独立意见...

青岛双星股份有限公司2016年度报告摘要

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位:万元■三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司报告期内主营业务经营如下:一、轮胎业务领域轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位,业务收入占主营业务收入的80%以上,公司的轮胎产品主要是全钢子...