我的银行转账限额为何“缩水”了?

对于银行卡为何会被限额,银行工作人员解释称,银行通常会根据客户的账户历史交易等情况,对客户账户安全进行分类。"非柜面交易""长期不动户""交易异常账户""新设立账户"等信用度较低、交易风险高的银行客户会被银行系统判定为存在安全风险的情况,此时银行就会下调银行卡的相关限额。那么,一旦自己的银行卡被限额了又该...

濮阳警方最新公告:2899个银行账户涉赌被冻结!

一、公安机关郑重敦促被冻结银行账户所有人、利害关系人在公告期限内,及时履行法律义务,积极配合公安机关打击网络赌博违法犯罪,请在本公告发布之日起一个月内,持本人有效身份证件、银行卡开户资料、2021年1月1日至2024年7月19日的银行流水(加盖银行公章)及能够证明银行卡内资金合法来源的相关证明材料到濮阳市公安局华...

女子存银行40多万取款时余额为零工作人员或储户将账户和密码泄露

近日，山东淄博一名女子（据称姓齐）在淄博齐商银行存款多年，累计金额超过40万元。然而，当她尝试取款时，发现账户余额为零。这一事件迅速引发了社会关注和讨论，相关话题在社交媒体一度成为热点。银行工作人员表示，该事件的原因可能是储户将银行卡账户和密码等信息泄露给了他人，导致存款被非法取走。这一说法在多家...

个人银行账户清理潮继续!北京农商行下月起将管控“久悬户”,半年...

北京农商银行进一步表示，当银行账户转入久悬户管理后，不影响资金入账，客户持该银行卡/存折在我行非柜面渠道（包括但不限于手机银行、网上银行、ATM等自助机具、POS转账、微信/支付宝等第三方支付）办理资金转出业务时，人民币账户会受日累计1万元、月累计5万元、年累计20万元的额度限制；外币账户受只收不付管控。...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告...

持卡人注意!这种银行卡要被清理了!

北京白领王女士一梳理自己也有些惊讶,她名下已有二十多张银行卡,不少卡纯粹是为了“人情”开办,有的卡办完就没用过,甚至不知道放到了哪里(www.e993.com)2024年11月15日。业内人士表示,“一人多卡”现象主要是因为在个人账户分类管理政策出台前,部分银行为增加客户,采取营销措施吸引客户在本行开立账户;部分用户出于自身需要,也主动在多家银行开...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

在这条利益链中,分为办卡、收卡和卖卡三个环节。办卡的被称为“业务员”,负责冒用他人身份办理银行卡,每办理一个“银行卡套餐”可以获得100元的报酬。“银行卡套餐”包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单等。对于一名最普通的业务员来说,一天至少能办4张银行卡,名副其实的“活儿轻松,来钱快”...

关于对网站开设赌场案银行账户冻结情况的公告

关于对网站开设赌场案银行账户冻结情况的公告河南省济源市公安局虎岭分局在侦办一起网络开设赌场案件中,对一批涉嫌接收、流转、结算赌资的银行卡内资金依法冻结,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑...

如何快速解除银行卡绑定并保护个人信息安全

解除绑定银行卡的具体步骤可能因不同的银行和服务平台而有所不同。以下是一般的步骤:1.登录相关平台(LogintotheRelevantPlatform)首先,打开你需要解除绑定银行卡的相关平台,比如网上银行、支付应用或电商网站。使用你的账户信息登录。2.进入账户设置(GotoAccountSettings)...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、粉等食品为名,索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块钱的粥,随后通过支付宝付款,并让A女士将粥送到指定位置,A女士备好...