买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

有银行卡号怎么查询户主名字

2.公安机关查询：在某些情况下，公安机关可能需要查询银行卡号对应的户主名字，以协助调查案件或维护社会治安。这时，公安机关会根据相关法律法规和程序，向银行发出协助调查函或传票，要求银行提供相关信息。3.司法程序：如果您需要通过司法程序查询银行卡号对应的户主名字，可以向法院提起诉讼或申请调查令。法院会根据案...

知道银行卡号能查到个人信息吗?

能。但一般是在两种情况下可以查到：1、通过银行卡卡号，银行和相关授权机构可以查出个人信息，但必须是依法查询，否则银行和授权机构都必须保护用户的个人隐私。2、不法分子也可以通过银行卡卡号查到卡片持有人的姓名和相关信息，但这必须是通过非法的渠道才能实现。如果您现在需要查询个人信息，建议报警，让警方介入，...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

“出借本人银行卡可做游戏赔付和兼职”,蒲某在朋友余某、王某的介绍下,与“操作员”见面,使用自己名下两张银行卡转移他人被骗资金、帮助支付,结算人民币424907.8元,蒲某获利2300元。蒲某因帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑9个月。木兰姐姐提醒明知他人是利用信息网络实施犯罪,而将银行卡借给他人用于犯罪行为的...

银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示

昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“他的银行卡流水总的走了20万元左右,最后给了他8000块钱的好处费。”原来,当天这几人的行为一直都在民警的掌握中。早在几天前,警方接到线索,这名外卖员名下银行卡流水异常,疑似参与电诈跑分,接到线索后,民警第一时间展开研判工作,有4名嫌疑人进入民警视线。

存折和银行卡,两者差距大吗?

觉得存折和银行卡无非都是一样的东西,只是说一个是纸质的,一个是一张卡罢了,其实从根本上这两种金融工具就存在着很大的差异,所以不管是用还是选择的时候大家都需谨慎(www.e993.com)2024年11月15日。接下来就为大家解释一下这两者之间的区别,存折的话就是一个小本本,里面有户主的开户信息和每一笔款项都记录的清清楚楚,在全世界的金融体系尚...

“刷单”赚佣金、银行卡开户获报酬……小心掉入诈骗陷阱!

民警在确定资金流向后发现,涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。经过进一步调查,发现刘某某及张某某都是被微信名为“A郸城人力”的人招募办理对公账户的,这个账号的真实使用者是王某某。王某某通过微信,组织招募人员来到呼和浩特市,随后这些被招募来的“兼职者”去就近银行办理开户并将相关的营...

回顾上海某账户炒股3月赚17万,警方发现,户主竟是58岁的农民工

更让人意想不到的是，账户的户主居然是一位大字不识一个的六旬农民工。面对警方的询问，这位农民工却表现地一头雾水：“什么股票？我没买过啊，你们是不是搞错了？”究竟是他在撒谎？还是案件背后另有隐情？“股神”居然是他？这位坐在审讯室内茫然不知所措的大叔名叫徐明，回想起这一整天发生的事情，他是一...

冒名办银行卡 遭“户主”冻结

本报讯(记者谭经田通讯员许锐)市民王某用张某的身份证复印件办理了一张银行卡并存款,张某获知后将银行卡挂失并修改了密码,导致王某不能取款,王某遂将张某诉至法院。日前,东湖开发区法院受理该案。2005年9月,王某用张某的身份证复印件在招商银行东湖支行办理了一张银行卡(账户名为张某),并设定了密码。随后...

银行卡遭骗子捆绑支付宝 户主两万余元被转走

2月8日,新浪微博“南京女刑警”发布了一条微博:“小心你银行卡被骗子支付宝捆绑”。据介绍,近日,南京栖霞区市民夏某的银行卡内2万多元被骗子转走。诈骗手段是,要求市民提供银行卡号及手机收到的验证码,通过支付宝关联银行卡,转走卡内的钱。昨日中午,记者联系上了“南京女刑警”,她是南京栖霞区公安分局刑警大队...