工商银行聊城分行警银联动推动涉诈“资金链”精准治理

聊城分行联合公安机关建立跨机构、跨部门联合协作机制,通过保护性止付、账户风险提示联络群及时反馈涉案账户可疑线索,银行网点通过对可疑账户交易流水综合研判,分析可疑特征,通过MIC、IP等信息反串以及交易对手拓展研判可疑账户,实施可疑及关联账户排查,依法依规主动采取控制措施。同时各网点积极配合公安机关做好涉案资金查询、...

外汇入金是干净的钱、为什么出金会收到涉案资金?

如果该平台上有其他用户的资金涉及诈骗等非法活动,在资金流转过程中,就有可能导致你的账户被“污染”,从而收到涉诈资金。例如,某些小型或非法的外汇平台为了追求利润最大化,不会审查对方的资金是否安全。2、交易对手方面交易对手涉及诈骗活动在外汇交易中,你可能与不同的交易对手进行买卖操作。如果你的交易对手...

恒丰银行潍坊分行扎实开展金融反诈工作 拦截涉诈资金受表扬

近日,客户薛某至恒丰银行潍坊高密支行办理现金取款业务,柜面人员发现其账户因2级涉案已被采取管控措施。柜面人员查询发现,该账户于几日前存在一笔由他行外地账户转入的资金,客户表示该款项为投资赚取收益,并向柜面人员展示相关交易记录。营运主管核实发现其资金交易对手为个人账户,与客户描述不符,且薛某不了解其交易对手...

初焱律师:币圈买卖 U 在什么情况下会涉及掩隐罪

掩隐罪保护的法益是司法秩序和金融管理秩序,卖U出金过程中如果账户收到交易对手方转账的上游犯罪资金,相当于帮助犯罪团伙转移了赃款,干扰阻碍司法机关行使公权力,就极易构成该罪名。什么情况下会构成掩隐罪《刑法》第三百一十二条第一款规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以...

民生银行重庆永川支行警银联动 堵截涉案账户资金转移

此前,民生银行重庆永川支行强化警银联动,成功堵截涉案账户可疑资金转移,筑牢反诈防护墙,获属地公安机关书面表扬。事发当天,刘某来到该行柜台取款4万元,柜员询问资金来源、用途及交易对手时,其对答如流,表示自己在当地一工地上班,入账资金为工资,由于外貌特征与日常接待的工地打工者有明显区别且回复不加思索,显然对询...

金融消保3·15|打造账户风险管理系统、巩牢反赌防诈防线,厦门国际...

此外,厦门国际银行设立管理账户交叉监测模型,综合线索排查结果及涉案关联账户、关联联系人、多个客户交易IP等关键信息进行监测与识别根据线索信息对在我行数据范围内的资金交易链条及(关联)交易对手开展穿透式追踪与挖掘,实现风险信息从点到面的宽度辐射(www.e993.com)2024年11月25日。据介绍,厦门国际银行账户风险管理系统投产以来已完成96万户账户风险...

最高检发布多起工程领域涉黑恶案例:有涉黑组织涉案超40亿,拉拢...

为把控当地商业项目土方工程业务,该组织以环保物流、渣土运输等公司为幌子实施犯罪攫取“黑财”,仅强迫交易、敲诈勒索犯罪涉案金额就高达3000余万元、违法所得590余万元;案发后,扣押涉案车辆11辆,查封房屋26套,冻结银行账户46个、账户金额共计1750余万元,冻结股权价值1150万元。

高乐股份实控人套现“走人” 知情人亲属内幕交易公司股票被罚

广东证监局认为,上述证券账户资金变化时点、买入“高乐股份”股票时点与内幕信息发展变化时点、与内幕信息知情人通讯联络时点高度吻合,交易量明显放大,且黄某波利用他人证券账户进行交易,相关交易行为明显异常,无正当理由或者正当信息来源。2022年11月24日至12月1日,“邓某”证券账户逐步卖出全部涉案“高乐股份”股票...

散户就是砧板上的鱼肉?如何搞残一个交易所黑心币商?

XX银行,账号XXXXX。一、基本情况2024年3月15日,本人发现张三在网址为XXX的虚拟货币交易平台“okx”平台(以下简称“欧意”)以昵称“XX币行”为名,对外作为中央交易对手开展买卖虚拟货币的非法金融活动(以下简称“C2C交易”),涉及比特币、以太币、泰达币、USDC币等币种的虚拟货币与人民币之间的兑换业务。

金融机构如何提升洗钱风险评估工作质效

对客户提供的金融服务中涉及客户账户与银行内部账户之间的交易，梳理对应的业务清单，并在客户账户的交易记录中对此类正常的业务场景进行标记；对于非金融机构系统内的转账交易记录，例如支付类交易，跨行交易、通过银联或者其他渠道清算的交易，梳理能够获取的交易对手信息，同时还需梳理只能获取过渡账户信息的业务清单，对于...