涉诈银行卡冻结相关问题最权威的答案来了

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、虚拟货币的网址或虚拟货币平台买卖的记录、个人手写情况说明(此笔涉案金额的来龙去脉和自身的情况)问答分析:再说一次可以邮寄,如果你自己带好材料去当地解冻,请注意提前联系好承办人并周一至周五工...

收取赃款的银行卡,牵出一宗“多道手”连环洗钱案

公安机关在工作中发现，在大兴区居住的谢某和程某名下有银行卡在2022年3月至4月被用于接收电信网络诈骗款，有为信息网络犯罪提供银行卡开立帮助嫌疑，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。警方抓获谢某和程某后，在对涉案银行卡资金流水进行分析时发现，二人使用自己的银行卡收取电信网络诈骗款后，均在同一商户刷卡消费。原来...

银行再起睡眠卡清理,手里有这类银行卡的要注意了

同时，根据睡眠信用卡的排查清理要求，银行也陆续对银行卡、借记卡、存折、电子银行账户等制定了清理要求。对于排查清理范围的划分，银行制定了逐步收缩的计划，比如长时间未交易的时间从“连续5年以上”的规定慢慢发展至“连续18个月”以内，未来还可能缩短至更短时间；再比如账户内余额，从最开始的0元、10元等标准...

2023年度个税汇算今起开始 手把手教你办理

如果您尚未绑定银行卡,可点击页面底部添加按钮,添加本人实名开立的银行卡。温馨提示个税汇算办理时间为2024年3月1日至6月30日,纳税人如需在3月1日至20日之间办理汇算,可在2月21至3月20日(每日6:00-22:00)通过个税APP预约。3月21日至6月30日,纳税人无需预约,可以随时办理。

1单挣百万?“职业背债人”骗局揭秘!

按照中介的要求,老李夫妻两人第二天就飞到上海,新办了银行卡和电话卡,将包括身份证在内的材料交给中介,中介说要在老李的名下过户一套房产,再用老李夫妻的名义申请房贷,房贷下来后,老李可以拿走几百万贷款的60%。老李一算,按照60%来算,自己到手怎么滴也得有个100来万,下半辈子吃喝不愁了,于是欣然答应了。

假如你彩票中了1000万大奖,知道怎么才能把钱顺利地拿到手吗?

但是这张支票是有时效性的,一般付款期限为十天,如果超出十天还未到银行办理业务的话,那么银行就不予受理了(www.e993.com)2024年11月12日。所以大家在拿到支票后,一定要尽快去银行办理转账业务。另外,在领奖的流程中还会有些小插曲。1、要不要接受采访?领奖的流程中会有采访这么一个小插曲,至于要不要接受采访,完全取决于你自己,因为这个彩...

小伙爱上了别的女孩,要和美女分手,还好美女把他银行卡拿到手!

小伙爱上了别的女孩,要和美女分手,还好美女把他银行卡拿到手!“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。Notice:Thecontentabove(includingthevideos,picturesandaudiosifany)isuploadedandpostedby...

银行卡在手里,钱怎么被人刷光了?

通常情况下,银行客服人员在为客户办理电话补卡业务时,会在卡主办卡时设置好的密码安全保护问题中随机抽取数个,要求来电方正确回答以验证其身份,只有通过了身份验证才能进一步办理后续业务。但由于部分问题设置得过于简单,翟某凭借先前购买到的个人信息进行作答都能回答正确,从而完成补卡申请。最终,翟某通过该手段成功挂...

注意!你手里的这类银行卡将停用

你手里的这种银行卡,要被清理了!中国银行、建设银行、招商银行、平安银行等逾30家商业银行陆续发布通知,将对长期睡眠的信用卡开展账户安全管理等工作。据去年7月中国银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》,要求存量业务在2年过渡期内完成整改,并在6个月内完成业务流程及系统改造等工作。

优待证:证未到手很期望,证拿到手很失望,简直就是尴尬证!

退役军人优待证没到手很期望,证拿到手很失望,简直就是尴尬证,有战友这样评价退役军人优待证,我甚至觉得还是比较客观甚至比较正常的。相信很多人没有拿到优待证的时候,战友们都很期望,特别是去年是第一年给大家办理退役军人优待证,很多战友申请优待证,隔了好几个月才拿到优待证,这个时候很期望,毕竟是第一次给所有...