【反诈小课堂】商户银行卡遭冻结 “购买手机”竟是“洗钱”套路

11月3日,受理此案的市公安局天山区分局西河街派出所的民警表示,商户银行卡入账的资金是一起诈骗案件的受害人被骗款。事情要从10月26日西河街派出所接到辖区一名手机销售商的求助说起。他在通过网络平台售出5部苹果手机之后,其银行卡账户突然被外地警方冻结。这一突发状况立刻引起了民警的重视,迅速将案件详情上报至...

花200元伪造市公安局文书,曾某被刑事拘留

工作人员表示其银行卡已被冻结若想解冻需要到市公安局反诈中心开具证明但嫌麻烦的曾某未前往市公安局反诈中心而是向“**梦”软件客服寻求解决办法软件客服向曾某推荐了一名昵称为“AAA证”的微信好友称其会制作印章让曾某联系该好友做一个证明曾某通过微信聊天得知只需提供身份证被冻结的银行卡...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期...

温州一女子在网上卖了块劳力士,当天被冻结银行卡,列为网逃人员

在卖完表的当天晚上，张女士收到了相关信息显示，自己名下有两张银行卡都被冻结了。看到这个消息的瞬间，张女士心中也十分疑惑，自己明明什么都没干，银行卡却被冻结了。思来想去之间，张女士也逐渐意识到了问题的严重性，并且选择前去派出所报案。第二天一早，她便直接去当地的公安局报警了，当张女士把自己的经...

网络赌博案!淮安冻结一批银行卡!

金湖县公安局在侦办“2023.5.20”开设赌场案件中,对涉及的167张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的167张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期限内...

河南濮阳警方通报“民警跨省办案索取差旅费”,当事人称银行卡已解冻

10月13日,澎湃新闻从浙江温州市民项先生处获悉,目前他母亲的银行卡已解冻(www.e993.com)2024年11月24日。10月12日晚,河南省濮阳市公安局华龙区分局就“民警跨省办案索取差旅费”一事进行通报。通报称,近日,有网友反映我局民警付某某赴温州办案期间违规收取当事人3000元差旅费。对此,我局高度重视,立即进行核实。经初步核查,反映情况属实,目前...

反诈民警帮助受害人成功紧急止付 冻结涉案资金130余万元

10月10日,东乌珠穆沁旗公安局刑事侦查大队反诈中心接到线索,东乌珠穆沁旗辖区居民关某在银行通过银行柜台取现的形式取走受害人8万余元。民警接到线索后,立即开展相关工作,成功将嫌疑人关某抓获。经查,今年年初,一诈骗团伙添加关某为QQ好友,表示自己是扶贫小组成员,并以国家正处于逐步实现中产阶级财务自由的攻坚期...

出借的银行卡被冻结 到公安局解冻被抓获

明知银行卡是因为涉嫌洗钱犯罪被冻结,彭某、张某取钱心切,试图将银行卡中的赃款取出,主动到公安局要求解冻银行卡,结果两人自投罗网,被公安机关当场抓获。7月1日,贵州省清镇市检察院依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕犯罪嫌疑人彭某、张某。长期以来,彭某一直帮助上线寻找银行卡用于洗钱犯罪。5月23日,彭某经...

“涉诈冻结”和“涉赌冻结”的区别。

涉诈冻结:冻结时间分3天,6个月,6个月再加6个月,6个月加无限续冻。涉赌冻结:什么时候专案被法院判决了,你卡涉案资金被划扣了,什么时候解冻。也有提前退赔涉赌资金,卡被提前解冻。涉诈冻结:一二级涉案必须主动去解决,否则,断卡惩戒。涉赌冻结:有的可以躺平不管。提现流水大于冻卡余额的,没有拉人亏钱的,躺...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

用智慧诠释真相,让公正照亮人间信任是前提,理解是关键,付费是尊重很多人不知道什么是一手黑?一手黑就是你的账户直接收取到了受害者的资金,受害者是因为直接给你的账号转了这笔钱后才报的案,所以公安局的叔叔才直接冻结的你的卡,你这就是一手黑!一手黑必须要处理,否则你会后悔一辈子!