“跨境业务违规”,违法所得38.73万元,被罚8432万元!公司去年营收...
今年6月25日,国家外汇管理局青岛市分局公布的外汇行政处罚信息显示,青岛兴信昌新材料科技有限公司因违反规定将外汇汇入境内,被没收违法所得591.63元,罚款1863.9万元。彼时,国家外汇管理局青岛市分局解释称,由于该企业违反了汇发〔2014〕37号文的有关规定,存在非法汇入行为,违法金额合计2883万美元,对此,依据《外汇管理条例...
境外投资备案(ODI)与37号文登记有哪些区别 ?
跟37号文登记最大的区别在于它是针对国内企业/法人境外投资规范管理的一项政策,不针对自然人/个人。企业需要把申请备案的材料准备好,然后到商务部、发改委和外汇管理局进行登记办理,办理通过之后会拿到商务部的《企业境外投资证书》、发改委的《境外投资项目备案通知书》以及外管局的《业务登记凭证》,这样子企业就可...
37号文登记规范要点阐述
37号文登记规范要点1、37号文登记:在搭红筹架构时,境内居民个人在设立了境外控股公司后、设立WFOE之前,应向外管局申请办理境外投资外汇登记手续。如果不办理登记,境内居民从特殊目的公司获得的利润和权益变现所得将难以调回境内使用。而且还会造成WFOE与境外母公司之间的资金往来(利润、出资等)均不合法,从而可能会...
内地企业境外上市必须要办理37号文登记吗?
2014年7月14日,国家外汇管理局(“外管局”)发布《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37号,下称“37号文”),进一步规范境内居民通过特殊目的公司(“SPV”)从事投融资活动所涉及的跨境资本交易(尤其是民营企业海外红筹上市项目),调动境内居民境外投融...
个人设立香港公司返程投资,被外汇局处天价罚款:获利0.05万罚1800万
之后,如果未办理75号/37号文登记,明确属于外汇违规行为,有罚可依,就未办理登记的行为,外汇局可以依据外汇管理条例第四十八条,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款。而且,如果未办理登记的情况下进行资金进出,比如向海外公司出资(无论是用境内还是境外资产出资)、海外公司利润红利汇回等行为...
最新37号文登记指南:境内居民境外投资外汇登记的流程及实操经验
二、37号文补登记境内居民个人在境外设立特殊目的公司,在登记完成之前,除支付(含境外支付)特殊目的公司注册费用外,已对该特殊目的公司进行其他出资行为的,且存在合法返程投资构架或潜在返程投资构架的(已设立WOFE),应向外汇局申请办理境外特殊目的公司补登记手续,并在书面申请中详细说明出资情况及理由(www.e993.com)2024年9月20日。
市政府办公室关于印发《市政府职能转变和机构改革操作办法》的通知
(一)依法依规。本次政府职能转变和机构改革着力于依法行政,除法律法规明文规定为市级权限外,县区政府可以承担的职责全部下放。加强综合执法,减少执法层级,推动监管重心下移,实现职能全覆盖。(二)组织有序。在理清我市相关单位、各县区涉改部门基本情况和周边城市做法的基础上,按照程序,本着先市级、后县区,先编制...
湖南省市场监督管理局2024年省市场监管局组团赴美国、墨西哥出访...
湖南省市场监督管理局2024年省市场监管局组团赴美国、墨西哥出访委托服务采购项目的潜在供应商应在持本人身份证原件、加盖公章的法定代表人身份证明或授权委托书(委托报名,附法定代表人身份证明)、营业执照副本复印件到湖南中康项目管理有限公司(长沙市天心区新园路37号天经国际智能产业园2栋1202)报名并领取磋商文件。
富途ESOP:外管局37号文登记备案攻略一图读懂
富途ESOP决定和大家一起,看看如何可以正确高效地办理「37号文」登记~富途企业服务futuie为企业提供一站式ESOP股权/期权激励管理,包括ESOP股权激励方案设计、合规咨询、信托设立及行权落地等全流程服务。目前,富途已签约包括腾讯、小鹏汽车、泡泡玛特、同程艺龙、腾讯音乐、猎聘、斗鱼、中国燃气、荣昌生物、诺辉...
老虎ESOP:什么是外管37号文?跟股权激励有什么关系
股权激励跟外管37号文到底有什么关系?如果你是一家即将赴港美股上市企业的股东,再或者你所就职的企业要赴港美股上市,你还凑巧提前拿到了股权激励,那么37号文确实是你必须要关注的。37号文是指国家外汇管理局于2014年发布的《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》,该通知对于...