注意!这50个项目是骗局

注意!这50个项目是骗局转自:邯郸晚报本报讯(记者荣志晴)昨日,记者从市公安局获悉,10月25日,公安部公布了公安机关梳理汇总的第二批民族资产解冻类诈骗项目和App名称,涉及50个虚假项目。这50个项目分别是:1.中国环球国际集团;2.中国智云基金协会;3.中华国际梅花协会;4.中国云交易所;5.中国云数;...

起底“和合系”资本骗局:实控人林强巴厘岛落网,通过地下钱庄向...

据报道,逮捕LinQiang的依据是上海市公安局发出的红色通缉令和逮捕令。LinQiang被指控参与了一起虚构的投资庞氏骗局,涉及约5万名受害者,总损失高达210万亿印尼盾,约合1000亿元人民币。此次逮捕行动是基于2024年9月27日收到的中国驻印尼使馆警务联络方面的协助请求。中方请求印尼方协助追查一名涉嫌经济诈骗的嫌疑人Li...

小心!话费积分“明日扣除”短信藏骗局

警惕积分骗局“我刚收到陌生号码10694381564492发来的一条短信,说我联通手机号的298000积分明天就要全部扣除了,让我赶紧登录专区兑换商品,这是真的吗?”市民刘先生满脸疑惑地对记者说。近日,不少市民都收到类似短信通知。短信内容显示,用户的手机号在2023年累计消费返还的298000积分将于次日全部扣除,账户详情中还...

投入120元能挣30万-50万!“中华国际慈善基金会”惊天骗局曝光

法治时代网讯(文陈科举通讯员孔威风)“中华国际慈善基金会”骗局曝光,三万余人“黄粱梦”破灭!宣称“小投入,大回报,加入只需120元,就能返您30万元至50万元。这一场涉及全国十余个省份的所谓致富骗局,导致案发时3万余人受骗,涉案金额540余万元。2024年5月22日,此案由河南省周口市淮阳区人民检察院提起公诉的...

80后基金经理夫妻档“老鼠仓”,趋同交易近400只股票获利1500余万

在近4年里,“闫某”的广发证券账户买入沪深两市股票共656只,与A基金趋同买入股票393只,趋同买入股票只数占比59.91%,趋同买入金额6.66亿元,趋同买入金额占比59.80%,账户趋同买入盈利金额1566.26万元。上海证监局认为,张某作为基金经理,利用未公开信息交易行为持续时间长,违法所得金额大,违法情节较为严重。决定对张某...

美国EB-5投资移民项目骗局多!移民基金USIF投资人爆料惨痛经历

美国EB-5投资移民项目骗局多!移民基金USIF投资人爆料惨痛经历为吸引外国投资,创造就业,带动经济发展,1990年美国国会通过“投资移民项目法案”,每年可发放1万个移民签证给希望通过投资美国企业来获取美国绿卡的合格人士(www.e993.com)2024年11月27日。由于其属于职业移民第五类优先,故简称EB-5。

私募?黑幕?南京市检察院拨开重重迷雾揭开“伪私募”骗局

是精准投资的私募基金,还是骗人钱财的窃金黑手?江苏省南京市检察院经过严密审查,拨开重重迷雾,揭开了这个“伪私募”骗局。2023年5月,该案入选最高人民检察院第四十四批指导性案例。2012年起,张业强等人以实际控制的国盈系基金管理公司名义,取得私募股权、私募证券投资基金管理人资格,在江苏南京、苏州及广东广州等多地...

“假央企”利用私募基金诈骗近80亿元,中铁中基非法吸收公众存款...

而在骗局实施过程中,作为私募基金管理人的上海檀实等公司、担保方中铁中基、销售方“辉腾系”公司乃至交易对手,均是“中铁中基系”关联公司。该案件的争议焦点在于,私募基金管理人和产品均已登记备案,是否影响其非法集资的认定?最终,法院终审以集资诈骗罪判处中铁中基集团罚金人民币1亿元,判处孟某、岑某无期徒刑。

卷入300亿惊天骗局,京东怒了!

21世纪经济报道记者独家获悉，曾从诺亚财富旗下歌斐资产购买了底层资产为所谓“京东应收账款”基金产品的投资人，近期连发两份声明，联合签名的投资人多达105位，声明中，投资人质疑诺亚财富的尽调专业度，控诉诺亚与投资人的和解方案是“不平等条约”，要求诺亚方面赔付本息。有购买了诺亚财富相关产品的投资者向21世纪...

民族资产解冻?诈骗!提醒爸妈别轻信“国家项目”

2020年3月至9月,犯罪嫌疑人彭某利、王某勋等人,通过持有伪造的中华人民共和国国务院、公安部等国家机关文件,编造所谓“济深基金”民族资产解冻项目,通过向微信好友介绍赚钱项目为诱饵实施诈骗,全国有上万人被骗,诈骗金额超1280万元。南京市秦淮区人民检察院检察官袁媛:境外电信诈骗分子,虚构民族资产解冻类骗局,伪造国...