浪漫情缘只是骗局!一起电诈案串并168起案件,58名嫌疑人被抓获
通过对该案件信息流、资金流等进行全要素串并发现,该诈骗团伙整体架构分工明确、流程紧密、隐蔽性强。首先,诈骗分子通过在境外利用境内“号商”提供的QQ号、微博账号、抖音账号等社交账号接触受害人,然后引诱受害人线上购买虚假投资理财产品并相互转账,再从线下取走受害人取出的现金,交给指定的虚拟币交易商,最后通过线...
许家印前妻境外400亿资产被冻结,大快人心!
现在,恒大集团似乎对这笔资金的去向感到非常在意。他们指出,从2017年底至2020年12月期间,许家印家族从公司获得了高达400亿元人民币的报酬和股息。这笔巨额收入足以让普通家庭享受几辈子的优质生活!恒大公司全球法律行动求偿为了要拿回这笔大笔的钱,恒大公司可是用了各种办法。他们在香港的法庭提出了破产清算的要求,...
借道ETF扫货 “做多中国”成全球热门交易
在本轮中国资产的强势反弹中,ETF无疑是大赢家,无论是境内还是境外的中国股票ETF,均迎来各路资金大手笔“扫货”,规模迅速膨胀。其中,iShares中国大盘股ETF最新规模已突破百亿美元。美国银行最新调查报告显示,“做多中国”已成为全球市场的热门交易。站在当前时点,多家外资机构纷纷上调中国经济增长预期,并表示从估值层面...
...检查IPO撤回!为满足炒股、投资等需求,实控人曾大笔占用公司资金!
为满足炒股、投资等需求,实控人曾大笔占用公司资金注:2020年5月,公司将徽商银行贷款650万元由银行受托支付给部分供应商,该等供应商将前述资金转入公司实际控制人罗克钦、杨瑞杰指定银行账户,具体情况详见本节“二/(一)/1、配合周转贷款资金”。前述资金用于罗克钦、杨瑞杰个人资金周转,实际为公司拆借给罗克钦、杨...
上亿资金秘密“流”往境外!
通过对2000余笔交易流水进行梳理检察官分析出非法买卖外汇行为模式以及交易账户之间的关系最终形成一条完整的证据链……非法买卖外汇与地下钱庄联系紧密,境内资金无须接受国家金融监管,便能秘密“流”往境外,这类经济领域的犯罪不仅成为了电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的主要渠道,更是逐渐发展为贪污腐败...
净买入2283亿元,7月外资大手笔加仓境内债券
(原标题:净买入2283亿元,7月外资大手笔加仓境内债券)21世纪经济报道记者陈植上海报道在国际地缘政治风险持续升级、债券套息交易持续活跃、全球金融市场波动骤然加大的共振下,越来越多境外资本纷纷加仓境内债券(www.e993.com)2024年10月25日。中国外汇交易中心发布的7月银行间债券市场境外业务运行情况显示,当月境外机构投资者买入债券10924亿元(人民币...
苏州一市民陷入境外骗局 银行迅速行动悉数追回5万美元汇款
4月16日,市民李阿姨给中信银行苏州城中支行送来了锦旗,向银行工作人员全力以赴为其挽回资金损失表示感谢。“原本对汇至境外的资金追回不抱希望,但没想到银行反应如此迅速,多方协力追回了被骗款项。必须为中信银行大大点赞!”李阿姨感激地说。今年3月22日,中信银行苏州城中支行收到一份来自美国富国银行的查询查复报...
早新闻|大手笔!两大险资巨头出资500亿元炒股
早新闻|大手笔!两大险资巨头出资500亿元炒股宏观热点恒生指数公司将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴恒生指数公司参加由北京和香港共同主办,两地政府高层领导一同出席的第二十六届北京·香港经济合作研讨洽谈会,并作为成果展示环节的6项成果之一,公布将成为首家把北京证券交易所的上市证券纳入旗下相关指数选股范畴的...
警惕!换汇骗局来袭,江苏已有人中招
换汇骗局来袭,江苏已有人中招现代快报讯(记者季雨)私下换汇看起来方便快捷,但违反国家法律法规,并且有较高的被骗风险。稍有不慎还会导致名下银行卡被冻结,沦为电诈“工具人”。8月19日,江苏警方发布反诈预警,换汇骗局来袭,江苏已有人中招。近日,江苏无锡市民周先生在网络上结识了一位朋友,对方想要将手中的...
最新骗局!这种转账可撤回!
随后,骗子利用被害人急需换汇应急或外汇投资理财获利为诱饵,进行一笔较大金额的换汇交易。骗子承诺先行汇款,通过提供香港渣打、汇丰银行等香港账户汇入证明(支票),获取受害人信任。被害人信以为真,向骗子指定国内账户转入等额面值的人民币。当被害人发现香港账户内美金未实际到账,已被骗。1这类骗局有几个关键特点...