上亿资金秘密“流”往境外!|今晚九点半

通过对2000余笔交易流水进行对比印证、去重、排除其他用途后，承办检察官分析出了非法买卖外汇行为模式以及交易账户之间的关系，每笔证据逐渐被核实、汇拢，最终形成一条完整的证据链。检察官依法认定该买卖外汇团伙在2019年4月至2023年6月共与赌客非法兑换人民币2亿余元，范某军非法获利100.44万元。2023年11月18日，...

90后美女操盘史上最大“外汇”庞氏骗局,40万人被骗300亿

6月11日之后,将近40万人有了一个新的身份——“IGOFX金融骗局”受害人。据新京报报道,近40万投资者卷入这场骗局,涉及资金约300亿人民币,堪称史上最大的外汇骗局,而这背后的操盘手,竟是一名90后的年轻女孩。IGOFX外汇交易平台中国区总代理张雪娇,出生于1991年。IGOFX打着“躺着赚美金”的口号,号称一年可获得7...

史上最大“外汇”骗局? 90后美女疑骗300亿跑路

去年11月-12月,有自媒体作者发布“令人担忧的IGOFX外汇骗局,一旦崩盘后果不堪设想”等多篇有关IGOFX的文章。作者自称一名“真正的外汇从业人员”,文中借用多份证据直指该平台交易数据造假,并指出该平台就是在利用与投资者信息的不对等上做文章,来达成圈钱的目的。外汇专业网站“外汇110”上,关于“IGOFX”的搜索共有...

涉案金额上百亿元 披着“炒外汇”马甲的庞氏骗局

涉案金额上百亿元披着“炒外汇”马甲的庞氏骗局90后美女老总跑路、数十万会员被坑、涉案金额上百亿元……近日,一家名为IGOFX的外汇交易平台成为新闻热点。记者从权威部门了解到,目前已有多个城市公安局接到受害者报案,深圳警方已经立案调查,且开始对管辖区域的外汇等投资公司进行监控与排查。“炒外汇”对于许多投资...

警惕!青岛多人被骗!上亿资产血本无归!还没报案的快去登记→

据半岛都市报、住在市南报道:青岛金顶金行贵金属有限公司非法吸收公众存款一案,被骗有十几万人,总计被骗上亿资产。青岛市公安局市南分局已立案侦查。据住在市南报道:青岛金顶金行出事了,市民们集体到公安机关报案,涉及被骗的人有十几万人,总计被骗上亿资产。

...大骗局曝光,不少老年人受害!郭树清最新发声:警惕各种"庞氏骗局"

近日,韩国曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗局(www.e993.com)2024年11月17日。初步调查显示,大约6.9万人合计被骗3.85万亿韩元(约合221亿元人民币),其中不少受骗者是老年人。新华社援引韩国《中央日报》报道称,韩国警方频繁接到来自各地的相关举报,于上月在全国范围内就此案启动调查。京畿道警方7日披露,罪魁祸首据信是一家名叫“VGlobal”的...

...近4亿元!起底高薪招聘交易员骗局北京警方破获非法经营外汇期货案

涉案金额近4亿元!#起底高薪招聘交易员骗局##北京警方破获非法经营外汇期货案#近期,北京警方经过摸排走访后发现,一些所谓的科技、投资类企业,在各种招聘网站上大量发布招聘信息,高薪招聘“期货交易员”“证券操盘手”,面试时不要求应聘者有相关从业资质、从业背景。录取后立刻培训,进入所谓的“考核期”。在考核阶段...

国家外汇局最新罚单来了!有人花3亿多元换汇境外买房

成都商报-红星新闻消息,5月20日,国家外汇管理局通报了17起违规典型案例,涉及银行、企业和个人,累计罚没款8443.7万元,其中有5家商业银行受到处罚,罚没款451.33万元。红星新闻记者获悉,在这17起典型案例中,有人竟然花了3个多亿私自购买外汇,用于境外买房等,最终被罚款2497万元人民币。

又一起加密货币庞氏骗局曝光!涉案金额超3亿美元,波及百万散户投资者

美东时间8月1日,美国证券交易委员会(SEC)指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局,涉案金额超3亿美元(约合20亿元人民币),波及数百万散户投资者。“由于加密数字货币本身的特点,必然会导致这些问题的产生。”中国人民大学智能社会治理中心副教授王鹏在接受《华夏时报》记者采访时表示,加密...

重磅!揭秘10亿美元外汇庞氏骗局内幕

庞氏骗局玩的最好的莫过于麦道夫,他是一个世纪大骗子,把全世界的人骗了20年,是个有钱人都落入他的圈套,一共骗了500亿美元以上,被骗人的名单整整写了162页。麦道夫至今仍然保持骗子界骗到金额的最高世界记录,最后被审判坐牢150年。宣传册鼓吹EuroFX在外汇交易领域拥有13年的专业经验。事实上,根本就没有叫“...