以案释法丨沉迷“炒币神话” 诈骗巨款获刑

2024年7月7日,检察院以张某涉嫌诈骗罪提起公诉,法院依法作出如上判决。检察官提醒:在我国,虚拟货币的投资交易活动一直受到严格监管,甚至被明令禁止。在网络赌博平台从事虚拟币投资风险很大,容易遭受财产损失。广大投资者须知投资需谨慎,强化风险防范意识,警惕虚拟货币骗局。原标题:《以案释法丨沉迷“炒币神话”诈...

“投资返利”“抢购转售”……警惕网络传销花样翻新

俞启泳称,有的蹭虚拟货币、区块链、金融创新、慈善互助等新的概念和社会热点开展网络传销。比如盛某某等人组织、领导传销活动案中,盛某某等人虚构谷歌公司“谷歌币”区块链项目,通过网络媒体公开宣传炒作,对外发布认筹购买“谷歌币”,以ETH(以太币)作为结算币种,共发展会员6万余人,非法获利2000余万元。一些地方还出现...

两年圈钱1.2个亿!揭穿“神话币”电诈骗局

揭穿“神话币”电诈骗局犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者,设定“人设”、制定“话术”,由引流团队带入群,“资深讲师”线上“秀实力”,“水军”一旁鼓动,一旦受害人上钩,便火力全开授课“洗脑”,诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”,最后毁灭证据,卷款走人。不到两年时间,一个上千人的诈骗团伙...

投资“虚拟币”赚大钱?高额投资背后竟是一场骗局

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-be0d219a913d25ba2df8a3e844ec780d投资“虚拟币”赚大钱?高额投资背后竟是一场骗局2024-09-0915:51发布于湖北|1923观看2评论21手机看武汉广播电视台粉丝1.4万|关注0+关注作者最新视频2903|03:01“的哥”...

以案说险|警惕虚拟货币投资骗局

1.警惕虚拟货币诈骗,谨防个人财产受损。2.虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。3.虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。4.参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。维权小贴士如您遇到任何保险维权问题,欢迎致电:泰康人寿重庆分公司服务监督电话:023-63791311...

投资虚拟币就能赚大钱?忻州法院为您揭秘骗局!

虚拟货币无真实价值支撑,价格极易被操纵,相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险(www.e993.com)2024年11月5日。从我国现有司法实践看,虚拟货币交易合同不受法律保护,投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。4、常见的虚拟货币骗局“黑平台”——虚假交易平台...

英国最大比特币洗钱案背后的中国骗局:12 万投资者受骗,430 亿资金...

近日,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日在伦...

警惕!这七个网络项目涉嫌虚拟货币诈骗、洗钱、虚假网络理财诈骗

星闪联盟助力平台：涉嫌诈骗、洗钱，该平台打着物流助力的旗号，采用互助匹配的形式实施诈骗洗钱活动，该平台鼓动参与者将人民币兑换成虚拟货币参与。Crowd1国际：虚拟货币类理财诈骗贝贝挖矿：虚拟货币类骗局圆梦钱包APP：民族资产解冻类诈骗，带病毒软件，不法分子冒充国家某部门的名义，制作并散布涉嫌欺诈的APP，虚构...

跨境虚拟币骗局,再隐秘也难逃法网

跨境虚拟币骗局,再隐秘也难逃法网来源|静安检察“我老乡说是去境外搞博彩,一个月工资至少有七八千。到了境外后,我知道这个公司的博彩平台就是专门用来诈骗的。”“公司可以控制网络赌博、投资平台,客户基本都是亏钱。”“公司不让透露真实姓名,我们都是用绰号称呼的。”...

跨境虚拟币骗局,榨干多少人血汗钱,一50人团伙诈骗嫌疑人被陆续起诉

经过这一次试水，王老伯确认该平台投资收益高且能提现，于是慢慢放下戒备，逐步加大投资购买虚拟币产品等待中签。至2023年1月，王老伯已经陆续往平台充值累计人民币2700余万元，其购买的虚拟币产品均中签，后台账户本金加收益已累计达人民币2亿元。此时，王老伯想全部提现却发现无法操作，在联系客服后，对方陆续以要...