“虚拟货币” “区块链”等诈骗频发,多部门已发布风险提示

2024年9月30日 - 环球网

去年8月,银保监会、中央网信办、公安部等多部门就曾发布风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗...

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福建一涉区块链犯罪团伙被抓:骗数字货币金额过亿

2024年9月7日 - 环球网

近日,浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达亿余元。“搬砖就能获利?”2020年4月8日,浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称,自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群...

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“挖矿” 背后的陷阱?区块链虚拟货币传销骗局

2024年8月19日 - 百家号

在数字货币与区块链技术迅速发展的今天，虚拟货币挖矿作为一种新型数字货币获取方式，受到许多人的关注。然而，市场上涌现出大量打着“区块链虚拟货币”旗号，它们往往以高额回报为诱饵，实则暗藏传销骗局，让人防不胜防。近日，兴义市人民法院公开审理了一起组织、领导传销活动罪案件，被告人秦某某以虚拟货币“挖矿”为...

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“权识生态”已被反诈中心点名,小心打着区块链噱头的骗局!

2024年6月1日 - 百家号

近日，有一个叫“权识生态”的项目风靡一时，但其实一个多月以前，“权识生态”骗局早就被反诈中心点名。但不少人还是做着发财梦，不停的往里投入资金。今天我们就来解密“权识生态”骗局。“权识生态”项目，实际上就是虚拟货币，是国家一直在打击的非法金融。“权识生态”项目前身为“金窝窝”此前早已遭到...

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【迅解区块链】2024年4月10日数字货币动态汇总

2024年4月10日 - 网易

据TheBlock报道,在巴黎区块链周上,币安首席执行官RichardTeng表示,该交易所正在“与几个司法管辖区”洽谈,以考虑将其作为总部。4.德意志银行:约三分之一的受访者预计比特币于年底将跌破2万美元据彭博社报道,根据德意志银行的一项调查显示,消费者对于比特币的持久力存在分歧,大约三分之一的受访者预计,比特...

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区块链骗局降级:骗子越来越懒,套上挖矿或游戏外衣直接行骗

2024年2月13日 - 界面新闻

区块链技术在不断发展,区块链骗局也在不断进化(www.e993.com)2024年11月17日。第一代区块链骗局的代表,是诞生于2014年的维卡币(OneCoin)。维卡币应该是数字货币与区块链历史上的第一个骗子币。它号称是继比特币之后的第二代加密货币,但它仅借鉴了比特币的概念,代码不开源,也并未公开过发行量及转账记录,记账方式并不透明。

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【古检君说法】警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

2024年6月14日 - 澎湃新闻

数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量近年来,随着互联网金融的迅猛发展,区块链、虚拟货币、元宇宙等概念越来越受关注,许多投资者都跃跃欲试,想通过炒虚拟货币实现“搏一搏单车变摩托”,但最终往往都是血本无归。2022年至2023年间,胡某某、江某某等人在古田县设立工作室,通过“WhatsApp”“Telegram”等社交聊天...

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银行可兑换虚拟货币?理财骗局勿上当!

2024年5月8日 - 新浪

理财骗局勿上当!随着数字经济的兴起,互联网金融、区块链技术等备受关注。与此同时,一些不法分子利用“数字货币”名义炒作虚拟货币,实施非法活动。案例分析:银行兑换π币?主播的流量骗局!①自去年9月开始,多名主播在互联网平台上以“银行可以兑换π币”作为噱头,来骗取流量、吸引粉丝。相关媒体接到反映后,搜索被...

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以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量