起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。全文6237字，阅读约需16分钟新京报记者罗艳编辑陈晓舒校对杨利本想转让公司...

“公司结算给个人账户转账?”一大学生求职时识破“洗钱”骗局

汪某称供货商的账户被限制了,无法使用对公账户。骗子对王先生威逼利诱。乌市公安局沙区分局供图王先生心存疑虑,想起此前听民警宣传的诈骗分子“洗钱”套路就更加不放心,要求汪某撤销转账,汪某称无法撤销,并称公司是正规的,不会做违法的事,让王先生放心。眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称...

事发惠安!对公账户支取33.40万元,被问及取款用途时支支吾吾、神情...

近日,惠安农信联社所辖营业网点成功堵截一起对公账户柜面异常取现事件,并获得警方的高度赞扬。案件经过近期,客户罗某(系泉州XX科技有限公司法人代表)前往信用社办理对公账户取现业务。经办人员在办理业务过程中,注意到客户在被问及取款金额(支取33.40万元)及用途时支支吾吾、神情慌张,而且都用手机跟某人联系后才说(...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马某提起公诉。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。检察官提醒,利用...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马某提起公诉。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。

用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑

“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买,到时肯定少不了你那一份!”2022年12月,马某接到同乡吴某(另案处理)“求助”电话(www.e993.com)2024年11月14日。马某顿时心血来潮,答应帮助吴某寻找符合要求的公司,但他连续跑了几天都空手而归。吴某让马某去银行试一试,看能否办理...

【全民反诈】财务人员当心这类骗局!

全民反诈财务人员当心这类骗局!随着当前互联网金融的发展和线上办公的普及,很多企业老板和员工会通过邮件、微信等线上沟通工作事务,同时由于财务人员往往可以直接使用公司对公账户,成为了诈骗分子的重要目标之一。近期,某企业财务李女士在工作期间,通过单位办公电脑,收到公司“领导”发来的微信消息,“领导”在...

无偿清退投资款?切勿轻信,这是骗局!

而要求你转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的,都是诈骗分子伪造的虚假投资平台。03警方提示1、接到疑似虚假投资平台发来清退短信时,一定要保持警惕,切勿私加微信、QQ等。2、正规退费流程往往会直接将钱款原路返还到个人账户,凡是遇到需要另外缴纳费用、要求转账、引导投资返利的都是诈骗。

民生银行济南张庄路支行警银携手成功协助客户拦截第三方贷款骗局

2024年01月02日，法人马某再次来网点咨询个人账户及对公账户无法线上支付的问题，经过长时间的沟通，了解到客户办理对公账户真实目的为三方贷款使用，同时了解到在桂林某商业银行又开立1亿限额网银的账户，并将对公开户的全部资料及支付工具全部交给三方机构保管。得知这一情况后，柜员担心客户将会受到账户洗钱的牵连，...

240人被骗上百万元!起底口福居酒业骗局

上游新闻记者注意到，居民们并非直接充值到口福居商城APP，而是私信客服后，客服发来一个收款账户，居民们转款成功后将截图发给客服，才能成为有效会员。这些收款账户并不只是口福居酒业的公司账户，还有“东莞市进宝招财信息咨询有限公司”“山东昊弘会展策划有限公司”的对公账户以及多个私人账户。对此，口福居客服给出的...