“土地转让骗局”曝光!民警挽损97万

同时,某地产公司的管理人员也表示,他们从未委托任何人进行土地使用权有偿转让,也没有与钱某有过任何接洽。在掌握了充分证据后,办案民警依法对钱某进行了传唤。面对民警的讯问,钱某最初还试图狡辩,但在铁证面前,他最终像泄了气的皮球一样,不得不承认了自己的诈骗行为。随着案件的深入调查,办案民警还发现了一个...

转让公司卷入刑事案件,高价收购公司背后的电诈骗局

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。而在诈骗过程中，原公司的公户信息往往未完成变更，原公户联络人也会被警方列为犯...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

其中一位自称要创业的大学毕业生周某致电称，他人在广东，资金有限，需要能配合转股的公司入驻某商超，因此公司所在地不限。随后双方谈妥了万元出头的“情怀转让价”。周某问询了公司公户每日交易的额度，并委托宁波当地一家第三方财务公司代办手续。2023年1月9日，财务公司的工作人员添加了程益微信，双方签了股权转让...

高价收购公司背后的电诈骗局 转让陷阱需警惕

律师魏巍认为,短视频平台的兴起为这类骗局提供了更多发布途径,一些真人出镜的专业讲解视频会传达“注销公司挺麻烦,不如转让赚笔钱”的思想,让人难辨真假。因此,转让方发现异常要立即报警,争取拿到具有保护性质的报警回执,同时还要联系银行进行处理,并取证留存。业内人士温迪介绍,在真实有效的公司转让中,除了转让协议,...

警惕!新三板原始股投资骗局揭秘

“转板上市”在现实中并不容易,要警惕承诺“保本保收益”“高收益无风险”的投资骗局。另外,要注意识别汇款账号,合法机构汇款不得进入私人账户。新三板对自然人投资者要求门槛较高,适格投资者交易挂牌公司股票,应当通过券商开立实名账户,并通过全国股转公司的交易系统进行交易,切勿参与以“股份代持”“股权转让”等...

全国多地现原始股投资骗局 千余人被骗数亿元

冒充上市公司“股权众筹”骗钱根据证券法规定,公开发行证券必须符合法律、行政法规规定的条件,依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准(www.e993.com)2024年12月18日。记者调查发现,有一些企业利用地方性的企业股权挂牌转让市场,冒充上市公司发售“原始股”。例如在多地发生的“原始股”骗局中,均有不法分子宣称自己是“上海股权托管交易...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

然后以原始股的名义,按照11元每股的价格以协议转让的方式将其出售给投资者,最终获利超过4000万元。由于投资者最终购入了新三板股票,公安机关最终并未立案。此类骗局一般比较简单,投资者只需要通过股票交易软件、国家企业信用信息公示系统或是天眼查等第三方软件进行简单的背景调查,了解出售原始股的公司成立时间、实际控制...

百亿假黄金骗局追踪:金凰用诈骗资金收购三环被判无效,要求退还48亿

近日,澎湃新闻从多个信源处得知,武汉中院判定武汉金凰收购三环集团有限公司(以下简称三环集团)来自诈骗资金,该收购被认定为骗取股权,并要求股权转让方湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司(以下简称兴楚公司)将股权收购款48.3亿退还给武汉金凰。此前5月28日,湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司(以下...

以案释法 · 利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗

在未实际转让R公司股权的前提下,马某与投资者签订所谓的“股权转让”“股权代持”协议,截至案发,未兑付数额共计1亿余元。2021年12月21日,安徽省亳州市中级人民法院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处被告人马某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币五十万元;判处被告人陈某敏有期徒刑十三年,并处罚金人民...

含泪转让、改收票地址骗局……当心这些诈骗套路→

首先,不私加联系方式,不轻信所谓的“含泪转让”。其次,不点击对方发来的链接,不轻易相信所谓的保证金说辞,只要对方提到继续交钱,应立即提高警惕。歌迷转卖门票为何也会受骗同样是想看演唱会的蒋女士,运气比较好的她成功抢到了门票,却因为时间冲突,无法到场观看,由于退票需要一定的手续费,蒋女士就想在网上将自己...