圣基茨护照骗局,避坑指南!
不过通过圣基茨护照骗局这个事情,我们也可以看出,办理圣基茨护照,一定要选国内正规的移民中介机构,这样能够安全高效的处理相关移民办理事宜;有人说,直接找国外机构不香吗,价格搞不好还能优惠一些,在这里提醒大家:第一,办理护照移民是个系统的工程,前期文案会花费大量的时间和精力协助整理材料;对于一个不在国内...
起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回
南都记者获悉,钱志敏一行正是在泰国被拦截,唯有钱志敏逃脱。另据温俭一案的英国司法文件显示,钱志敏持有缅甸和圣基茨和尼维斯两国护照,2017年9月,钱志敏持名为张雅迪(YADIZHANG)的圣基茨和尼维斯护照抵达英国,从此长期在英国生活。也是在此期间,钱志敏雇佣温俭为保姆,在后续的大额消费中引发了英国的反洗钱审查。...
都到2024了,全球还有哪些移民机会?
16、保加利亚护照:2022年4月抵不住欧盟压力已关闭;17、瓦努阿图护照:2023年为应对欧盟制裁,背调难度增加,护照更名取消、登录三个月才可办ID、欧盟免签等待期18个月;18、加勒比五国:2024年3月20日,安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、圣基茨和尼维斯的四国领导人签署了一项备忘录:宣布四国将于2...
350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案
女,可能的真实出生日期是1978年9月4日;天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案主犯,中国当局通缉的逃犯。在2014年至2017年期间,她化名“花花”、“花总”一直隐身幕后,通过一家名为天津蓝天格锐科技公司的公司策划了一个价值430多亿人民币的投资骗局,即,天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案,该案受害者近13万人...
大爆表!美国就业人数狂增,香港迎来的迪拜王子是骗子?
3、加勒比四国将提高黄金护照费用,阻打折出售漏洞加勒比地区四个国家同意提高黄金护照的费用,从6月30日起对所发放的护照收取至少20万美元,同时堵住允许护照打折出售的漏洞。同意这个协议的国家分别是多米尼克、格林纳达、圣基茨和尼维斯,以及安提瓜和巴布达,而以10万美元的价格发放护照的圣卢西亚没有签署协议。加勒比国家的“...
英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案
英国警方披露的信息显示,2017年9月,钱志敏抵达伦敦,使用的是张雅迪的名字以及圣基茨和尼维斯护照(www.e993.com)2024年9月11日。比特币去留成焦点那么这被英国警方查获的61000个比特币如何处置,成为舆论关注的焦点。2024年9月,英国将举行听证会,决定如何处置被扣押的比特币。英国媒体报道,英国警方称,目前没有收到中国发出的资产追索请求。
一名华裔女外卖员,在国外偷偷藏了312亿
最终,Qian在国内策划了一场价值500亿英镑的投资骗局,大约有12.8万名投资者被骗,已有十几人因此案在中国被定罪。她作为主犯,却顺利脱身,逃到国外。Qian将大部分投资者的资金兑换成比特币,并存储在一台笔记本电脑里,她更名为张亚迪,并持有??本标注1990年出生的圣基茨和尼维斯护照抵达伦敦[1]。
近日经合组织盯上投资移民!公开「身份洗白」「非法资产转移」等10...
经合组织和FATF联合发布了一份名为《滥用投资公民和居民计划》的报告,报告称黄金护照(投资入籍计划)和黄金签证(投资居留计划)可能会遭到滥用,而涉及洗钱和金融犯罪风险,以及腐败、贿赂、税收等其它问题。报告中列举了一系列「被滥用」的实例,每个都很有代表意义,...
华裔富豪刘特佐:花百亿泡遍全球女星,将大马国库掏空后销声匿迹
刘特佐持有圣基茨的护照,可以在150个国家自由进出,即便被马来西亚、新加坡、瑞士、英国四国通缉,但其身份国美国,并没有将其列入通缉犯的序列。有人说,刘特佐仍然锦衣玉食的生活在美国的阳光海岸边,通缉一点儿也没影响他的土豪生活;也有人说,他隐姓埋名低调的拿着几辈子花不完的钱,淡出了纷扰享受另一种人生去了...
颠覆传统模式 3个月拿英国护照
上海2012-09-05(中国商业电讯)--诚琛移民近日对外推出了一个“英国快速护照”计划,按该计划,投资者只需投资150万人民币,至多3个月就能拿到英国护照。近期,诚琛移民对外推出了一个“英国快速护照”计划,称可以帮助投资者在1—3个月内拿到英国护照,而且条件十分宽松,资产要求仅需60万英镑,无语言、居住、报到等要求...