充话费也能成为“电诈工具人”?北京丰台公安:有市民遭遇骗局致被...

这里面的套路是小花给了骗子412元，认为这是充值的话费。然后骗子给小花的手机号充值500元，但是，重点来了。这500元是赃款，骗子收到412元，然后用500元赃款给别人充值，成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回，小花便成了诈骗分子的“工具人”。小花的手机号也因为涉嫌诈骗被运营商停机。7月13日晚的...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新...

警惕话费慢充骗局,南宁已有人手机号被封停

在社交平台上,不少网友发帖讲述了自己在网上慢充话费导致的一连串闹心事,“充个话费,竟成了洗钱‘帮凶’”“被骗停机了怎么办”“涉诈停机短信解除历时69天”……网友们被停机前,均为了优惠通过二手交易平台或是陌生人进行低价话费慢充,真可谓是“省小钱吃大亏”。5月21日,记者登录某二手交易平台搜索“话费慢...

充话费后手机号被封?警惕这个骗局

今年5月,据浙江宁波反诈中心通报,今年以来,宁波市反诈中心接到运营商及公安部下发的涉案线索,已有近20名市民在网上低价充值话费,话费到账后手机卡却被封停。事实上,从被吸引选择慢充的那一刻起,用户就已经步入了骗子的圈套。诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值...

起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

表面上你自己支付了手机话费,实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递,最终到了不法分子的账户上,他们再用骗来的资金给你充值,你的手机账户,变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环,手机号也将面临封禁的后果。诈骗分子除了觊觎你的电话卡,银行卡也是他们的下手对象,“不看征信快速放款”“刷刷流水包你拿到...

荆门警方重要提醒:警惕这种新骗局!

荆门警方重要提醒:警惕这种新骗局!“请通过官方线上、线下营业厅正规渠道充值缴费,不要通过不明来源的第三方平台进行话费充值,对于过于优惠的话费充值服务要保持警惕,避免误入‘话费打折慢充洗钱陷阱’(www.e993.com)2024年11月20日。警惕诈骗新手段,不做电诈工具人!”近日,荆门城区不少读者收到了反诈提醒短信,部分读者感慨,自己也曾遇到过话费...

“薅羊毛”套现赚钱?持卡人注意了,警惕信用卡积分兑换骗局

8月11日,北京商报记者调查发现,在信用卡积分权益“缩水”的当下,一些非官方积分兑换平台、个人金融服务商开始活跃起来,引导持卡人“薅羊毛”,进行信用卡积分“套现”。将从银行官方渠道用积分兑换的消费券回收,然后再通过高价卖出赚取差价,更有甚者,一些平台还推出了缴纳会员费的活动以此揽财。

网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新...

薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”

小李付完款后,等了3天,500元话费果然到了自己的手机号上。满心欢喜的小李以为“薅到羊毛”,结果不久后他被停机,并接到警方电话:涉嫌洗钱。原来,500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值500元——重点来了!这500元是赃款,骗子...

网友低价充话费致手机号被封,原来是被参与了这种事

骗子一般会在社交平台发布兼职广告,宣称只要出一定的资金就可以做“任务”赚钱。比如第一单就是充电话费,以充500元返600元等话术吸引受害者进行充值;第二单就是在电商平台购买一些小额商品,下单后包括本金和利润一起返还以取得受害者信任,每次刷单的金额越来越大,在刷到第四、第五单时,骗子就以各种系统故障、...