谈个网恋陷入“投资局”被骗800余万,起底“杀猪盘”骗局

事实上，这个期货APP是邓某的老板蒲某专门找人开发的，表面上有涨有跌的中药材期货交易，实则都由蒲某在后台操控。被害人最初小额投资时都能获利，等大额充值后即被“收割”，最终赔个精光。刘丽检察官告诉记者，“杀猪盘”诈骗最大的迷惑性就在于，骗子通过交友取得信任，却不直接要钱，而是转而诱骗事主去投资。...

遂宁一男子遭遇“黄金期货”投资理财骗局,9天被骗130万元

3月29日，据四川省公安厅“熊猫反诈”微信公众号消息：日前，遂宁安居一男子遭遇了“黄金期货”投资理财骗局，短短9天内就被骗光130万元。到底怎么回事？一起来看看！案件回放2023年12月初，赵某通过交友软件认识了一名叫小羽的网友，两人相谈甚欢，赵某满心欣喜，以为自己遇到了难得的“知己”。一段时间后，...

亏损2.24亿元!警惕这类投资骗局

陕西威能律师事务所律师李文博说,嫌疑人搭建虚假期货交易平台,组织人员大肆招徕投资者,诱骗他人进行所谓“交易”,以“赚取”受害人高额手续费和亏损,作为自己的“盈利”,以“期货交易”之名,行诈骗钱财之实,符合诈骗罪构成要件。近些年,借助网络直播和短视频等传播渠道,金融投资骗局呈现快速发展势头。甘肃恒亚律师事务...

证监会对和合期货实施接管!“和合系”已因非法集资被立案调查

今年10月,“和合系”实控人林强于境外被捕,并被指控通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元(约合989亿元人民币)。据报道,林强于2021年收购了和合期货,成为了实控人。不过,和合期货曾于去年8月发布公告称,林强非公司实际控制人,仅在2020年3月27日-2021年12月8日期间任公司董事。证监会成立接管组行使...

证监会对和合期货实施接管!“和合系”已因非法集资被立案调查

今年4月,和合首创宣布严重资不抵债,随后,上海警方对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案调查。今年10月,“和合系”实控人林强于境外被捕,并被指控通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元(约合989亿元人民币)。据报道,林强于2021年收购了和合期货,成为了实控人。不过,和合期货曾于去年8月发布公告称,林强...

大西洋证券迷你期指被指骗局

变相期货需警惕投资者需警惕变相期货的陷阱虽然在法律上认定变相期货交易比较困难,但从以往发生的多起涉及变相期货的事件看,变相期货市场和变相期货交易还是有其显著的共同特征:首先,现货交割比例极低是变相期货市场和变相期货交易的突出表象(www.e993.com)2024年11月19日。众所周知,期货市场的实物交割量很少,但变相期货市场现货交割的比例比期货...

证监会对和合期货实施接管!“和合系”已因非法集资被立案调查

今年4月,和合首创宣布严重资不抵债,随后,上海警方对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案调查。今年10月,“和合系”实控人林强于境外被捕,并被指控通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元(约合989亿元人民币)。据报道,林强于2021年收购了和合期货,成为了实控人。不过,和合期货曾于去年8月发布公告称,林强...

禅城检察:期货投资“专家”的精心陷阱

4月13日,小美在对方的建议下注册了自己的账号,跟着对方开始投资期货。在“朋友”的花言巧语哄骗下,短短8天内小美多次向账号内充值大额人民币购买期货,期间虽然有接到派出所的反诈提醒电话,但小美在“朋友”的安抚下没有及时识破骗局,等到“朋友”失联才发现自己早已落入陷阱,但此刻为时已晚,300多万人民币再难...

夕阳红公寓爆雷:一场疯狂的庞氏骗局走向崩塌

但在2011年10月17日,雁峰区民政局向夕阳红公寓下发的一份收取预定房费的监管意见中,则明确指出了其“庞氏骗局”的隐忧。监管意见称:对于到期的未入住办卡人群一旦要求退款,贵公寓只能采取“收新还旧”的方式退还“预定房费”,“无新”则不能“还旧”,风险随时可能爆发。因此,责令贵公寓立即停止以“入住预定...

和合期货被接管,事出何因? “和合系”已因涉嫌非法集资被立案侦查

此前的媒体报道称,和合期货背后的实控人林强此前曾在今年10月被扣留,被指控通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元。被接管公司期货经纪业务客户资金安全对于此次接管实施的目标,证监会表示,接管目标是保持和合期货的经营稳定,保护期货交易者合法权益。期限届满确需继续接管的,可依法决定延长接管期限。就...