花大价钱买黄金,还让网约车和快递寄给骗子!金价一路创新高,新骗局...
记者了解到,这仅仅是近期“黄金购买+邮寄”骗局的一个缩影。近期,郑州、武汉、浙江金华市等多地出现利用快递、网约车运送黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例——为了快速实施诈骗与转移洗白赃款,不法分子诱骗民众购买黄金并通过快递或网约车运送到指定地点,给后者造成较大财产损失。上述助贷机构风控...
已有人中招!多地出现新型骗局:价值数十万元的金条通过网约车和...
在进行及时劝阻并提醒这些借款人不要受骗上当后,他们对这类欺诈行为做了“复盘分析”,发现借款人主要遭遇两类“黄金购买+邮寄”骗局,一是诈骗分子先在网络发布兼职广告,诱骗民众先完成兼职工作获得小额返利。之后诈骗分子就以这些民众的平台积分不够高(难以提现上述返利收入),诱骗后者购买黄金邮寄到指定地点,才能实现提...
购买黄金并邮寄是新型电诈骗局
刷单诈骗+邮寄黄金“提现”诈骗分子在网上发布兼职广告,待受害者询问后,发送兼职需要做的任务,内容一般是下载App,完成收藏视频或评论等任务,先小额返利,后称因受害人平台积分不够,需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。02投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,...
揭秘“网络黄金”骗局
揭秘“网络黄金”骗局2016年4月份,在公安部的统一部署之下,江苏、山东等地的警方联合行动,打掉了网络黄金传销组织,并且查处了广东、北京等地涉及到此案的公司,抓获犯罪嫌疑人49名,他们包装的所谓网络黄金骗局,声称不仅能在网上免费消费,还能获利,这让不少人都落入到陷阱当中来。
投递黄金轻松赚钱?当心被骗!
今年下半年,利用黄金交易隐藏、转移诈骗所得非法资金的电信网络诈骗案件多发,群众要警惕“购买、寄递黄金”类骗局。上述案例中,骗子以高价回收金条为由,诱导受害人刘某线下购买黄金,再用网约车送至指定地点。等收到金条后,骗子就会消失不见,将价值12万多元的金条骗走。此类骗局的受害人往往被告知要购买黄金寄送到...
买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局
宝鸡市陈仓区某金店工作人员李女士:骗子一听是派出所的工作人员,就立马挂了电话,然后就拉黑了(www.e993.com)2024年10月20日。综合以上情况分析,派出所民警认为这与近期电信诈骗案件中利用购买黄金将涉诈资金进行洗白的情况十分相似。随后,宝鸡市公安局陈仓分局对这起涉诈警情进行调查,首先就是核查涉及转账的银行卡账户信息。宝鸡市公安局陈仓...
女子深陷黄金刷单骗局,沙洋警方破案挽损31万余元
在如今的网络时代,各种诈骗手段层出不穷,让人防不胜防。而最近,一种以“购买黄金邮寄获高额返利”为诱饵的新型骗局悄然出现,给不少人带来了巨大的经济损失。湖北沙洋的刘女士(化名)就不幸成为了其中的受害者,但幸运的是,沙洋县公安局通过缜密侦查,连续奋战,成功破获了这起黄金刷单诈骗案,为刘女士挽回了31万...
撸黄金遇到“杀猪盘”,有人刷爆4张信用卡,有家庭负债超百万
这款叫中鑫金业的App,主要售卖金银制品和珠宝首饰,也让数以百计的“撸货”者损失惨重。多数受害者认为,这是一场针对网络撸货群体特意设计的骗局。低于市价的黄金29岁的安徽姑娘吴丹算得上是中鑫金业App的忠实用户,从9月17日开始,她就在这款App上抢购黄金,一直持续到了10月19日。
警惕!黄金投资背后的诈骗潮席卷全国
诈骗手法的多变正是当今社会网络犯罪日益严重的反映。诈骗分子不再仅仅依赖传统的诈骗方式进行资金转移,而是通过吸引受害者购买黄金等高流动性商品,帮助他们“洗白”赃款。这样的手法不仅避免了传统转账留下的痕迹,更增加了受害者的信任感,导致不少人误入歧途。很多被骗者在意识到自己所面对的是骗局时,往往为时已晚。
警惕黄金投资诈骗!浙江金监局提醒消费者警惕多种“套路”,金价...
8月26日,浙江金融监管局发文称,近期省内发生多起“购买黄金”类的重大电信网络诈骗案件,提醒投资者需警惕“购买黄金”类金融投资诈骗。对此,某券商宏观分析师向财联社记者表示,从目前的形势来看,在美联储降息基本确定后,国际金价不断走高,且纽约商品交易所的COMEX黄金期货明显高于现货黄金价格。因为COMEX黄金期货以美...