拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

有些律师同行的看法是,只要你不拉人玩合约,一般就没事,如果做的话建议为比较大的知名交易所做推荐,避免一些野鸡交易所——邵律师认为这种说法并不严谨,甚至会有误导用户的可能。除了合约带单会涉嫌开设赌场罪这一高发的法律风险以外(????《炒币合约带单让你飞,是天使还是魔鬼?》《经营虚拟货币交易所,构成开...

Web3普法丨比特币交易所开展永续合约业务,是否构成开设赌场罪?

根据近年来邵律师所承办的案件以及日常工作中接到的大量咨询发现,国内警方(特别是在湖南地区)针对虚拟货币交易平台涉及的永续合约业务,以涉嫌开设赌场罪对相关人员采取刑事强制措施的情况屡见不鲜。这些相关人员有:虚拟货币交易平台股东、实控人、高管、合约模块的业务负责人、技术人员、运营人员、KOL,以及平台代理(为...

“存ETH返BNB”假币安矿池骗局卷土重来,小白该如何保护自己?

由于骗局受众多数为小白用户,不懂如何进行链上操作,于是骗子便展开大篇幅教学,以确保受害人的“投资”进程畅通无阻——下载钱包、注册交易所、购买ETH、提现ETH并打款至智能合约进行流动性挖矿、出售BNB。骗子甚至连质押网页都不屑制作,直接在项目介绍中诱使用户向诈骗合约地址打款,意图昭然若揭。诱使用户向...

假币安矿池骗局卷土重来,存ETH返BNB?

“存ETH无风险返利BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来,该骗局打着知名交易所的旗号,以其平台币BNB为诱饵吸引用户进行投资,小白极易上当受骗。自2024年开年以来,Bitrace接到了十余名此类骗局受害人的求助,累计损失金额近212万人民币,可见其危害。基于此,本文将对假币安矿池骗局展开多角度拆解,旨在提高用...

解析土耳其加密庞氏骗局:涉嫌资金上亿美元,127名嫌疑人被拘留

通过单一界面使用所有交易所,配置自动交易机器人进行自动交易,通过套利交易所之间的价格差异来赚取收益,如下所示:SmartTradeCoin(STC)是骗局吗?2023年,AIMultiple的首席分析师CemDilmegani在AiMultiple平台上分享了一篇关于该项目的研究文章,文中多次表示该项目很可能是一个加密货币骗局,下方也有很多用户表示...

律师提醒 谨防假冒USDT泰达币骗局

一些不法分子会利用虚拟货币技术的特点,创建一些与USDT相似或相同的合约地址或代币标识,然后通过各种渠道分发和交易(www.e993.com)2024年11月28日。这些合约地址或代币标识让非专业人士很难辨别,文章开头所说的这个故事用的就是这个欺骗手段。一些不法分子会利用一些中介平台或个人,如交易所、钱包、代理商等,进行转账或交易。这些中介平台或个人往往...

一文让你知道你拥有的加密货币是不是空气币、貔貅盘?

流动性是指锁定在智能合约中的加密货币数量或代币数量,允许用户通过(去中心化)交易所买卖资产。如果代币的流动性低于10万美元或快速下降,可能意味着遇到了骗局。当您使用DEX时,一定要检查基本的其他链上活动,包括:交易量交易笔数与智能合约交互的独立活跃钱包——即使用Web3钱包连接到DEX的用户数量。

远离这些违法、诈骗行为,保护“你我他”

经查明,2021年4月30日至2022年7月27日期间,刘某强操作其妹妹“刘某某”的A期货公司账户、B期货公司账户,以及其外甥女“丁某某”的B期货公司账户,与A期货公司客户“葛某某”的A期货公司账户在上海期货交易所铜、白银、铝等多个品种上进行相互交易谋取不正当利益,累计成交26746手。

如何理解期货交易所中的铝合约?这些合约对市场价值有何影响?

在期货市场中,铝合约作为一种重要的金属期货,其交易活动不仅反映了市场对铝的需求和供应预期,还对铝的现货价格和整体市场价值产生深远影响。理解铝合约的运作机制及其对市场价值的影响,对于投资者和市场分析师来说至关重要。首先,铝合约在期货交易所中的交易方式与其他金属期货类似,通常以标准化合约的形式进行。这些...

如何理解期货交易所中的铝合约?这些合约对市场价值有何影响?

在期货市场中,铝合约作为一种重要的金属期货,其交易活动不仅反映了市场对铝的需求和供应预期,还对铝的现货价格和整体市场价值产生深远影响。理解铝合约的运作机制及其对市场价值的影响,对于投资者和市场分析师来说至关重要。首先,铝合约在期货交易所中的交易方式与其他金属期货类似,通常以标准化合约的形式进行。这些...