虚拟币投资:“财富神话”还是“诈骗陷阱”?

虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币同等的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用,涉案币交易本质上是一种未经批准非法从事代币发行融资的行为,该行为扰乱了经济金融秩序,亦可能造成系统性金融风险,威胁人民群众的财产安全,损害社会公共利益。虚拟货币投资行为虽系个人自由,但...

【提醒】3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

5月17日,记者以投资者身份致电龙币网客服电话,工作人员称,目前平台中显示的数字货币均处于正常交易状态。根据“龙币网”交易数据,截至5月18日13:00,普银币价格为0.0338元。律师:虚拟货币存在“庞氏骗局”风险深圳知名法律评论员张兴彬表示,虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险,并存在巨大泡沫,一旦泡沫破灭,它们...

pi币走红投资圈,又是新型传销,数字货币骗局重演

最近,出现了一种叫“pi币”的数字货币,有不少人在购买,不知道是不是所谓的互联网传销,打着“区块链技术”、“数字货币”等概念的口号开始非法吸金,骗取投资人的钱。中毒深,还是没有苏醒,pi币的诱惑实在太大!大唐币、五行币,这些所谓的数字货币不知道坑害了多少人,投资人的钱血本无归。如今傻子真是钱多,到...

Bitfinex数字货币交易所:空气币骗局揭露,客户资金血本无归

近日，数字货币交易所Bitfinex被曝出恶意发行空气币、上下插针割韭菜、拒绝客户出金等一系列严重问题，引发了业界广泛关注和谴责。这一事件不仅损害了投资者的利益，也对整个数字货币行业的信任造成了严重的冲击。据了解，Bitfinex交易所被指控通过发行空气币的方式，虚构了虚拟资产的价值，诱使投资者购买，并在一段时间后...

比特币暴涨背后的秘密:揭示数字货币市场的投资套路

一些不法分子利用投资者对数字货币的不了解和追求高回报的心理，设立虚假交易平台进行诈骗。他们通过小额交易吸引投资者入场，然后拒绝大额提现或诱导投资者将资金转入指定账户，实施诈骗。传销骗局部分数字货币项目打着区块链的旗号，通过夸大宣传、虚假承诺等手段吸引投资者参与。这些项目往往以发展下线、获取返佣为诱饵，...

投资虚拟币就能赚大钱?忻州法院为您揭秘骗局!

(2)谎称是交易平台,诱导用户下载钓鱼链接,套取受害人账户信息,盗取账户资金,实施电信诈骗(www.e993.com)2024年11月22日。“拉人头”——传销组织利用“比特币”“区块链”“数字货币”等概念骗取投资者信任,诱导投资者投资,实则是发展线下金融传销骗局,不少投资者为了拿到更多返佣,发展更多人成为自己的下线,让更多投资者参与其中,最终被套牢。

比特币疯涨背后:七成交易量来自亚洲,国内投资者警惕“暗道”炒币...

一方面,近年来虚拟货币市场鱼龙混杂,各类“擦边”诈骗层出不穷。(详见《买虚拟币涨512倍、每天自动捡收益,“元宇宙投资”庞氏骗局再起》)“市场内,除了我们熟悉的几款主流虚拟币外,其余大多缺乏底层支撑。”香港中文大学(深圳)高等金融研究院研究员吴海峰对第一财经记者表示,很多虚拟货币本质上就是“割韭菜”的空气...

信徒疯狂“传销”、空气化债,鼎益丰暴雷后的新骗局!

也就是说,鼎益丰做了入金、出金、交易所、发币方等多方做的事,做出了一个普通人看来逻辑自洽的局。但只要你理解了我上面所说的内容,你会发现,这个新的数字期权骗局,本质上依然是拉人头的游戏,DDO必然是一个传销币,而且DDO能否提现兑换成法定货币,依然是个未知数。

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

2022年至2023年间,胡某某、江某某等人在古田县设立工作室,通过“WhatsApp”“Telegram”等社交聊天软件,冒充成功女性交友聊天,骗取对方信任后引导被害人在虚拟数字货币投资平台注册投资以骗取被害人USDT币。古田县人民检察院经审查认为,胡某某、江某某等人以非法占有为目的,利用社交聊天软件发送虚假投资信息骗取他人USDT币...

“挖矿” 背后的陷阱?区块链虚拟货币传销骗局

面对区块链虚拟币挖矿传销骗局时,一定要提高警惕,不要轻信那些声称可以免费挖矿,获得高额回报的应用和项目。要认识到数字货币和区块链技术的复杂性和风险性,谨慎对待各种投资机会。天下没有免费的午餐捂紧自己的钱袋子谨防上当受骗兴义市人民法院综合办公室采编...