杜国栋|百亿非法集资涉案富豪潜逃美国,数十亿资产面临跨国追缴

上海北广投资非法集资案于2024年5月首次开庭审理，其规模之大令人震惊。据报道，该案从2018年6月至2022年11月，四年多时间内非法吸收公众存款累计金额高达300余亿元，事发时未兑付金额仍有130余亿元。有多位投资人引述与经侦部门沟通时的说法称，该案事发时未兑付金额有130余亿元，其中去往广微控股45亿元、万象汽...

5000亿虚拟货币骗局终于破了!主犯跑到泰国做和尚,现已被引渡至中国

2008年底,股东们还没有熬过经济危机,就被告知:红岛咖啡馆倒了,几千万集资也没了。众人方如大梦初醒一般,急匆匆报警、上告、讨公道。后来,张誉发及其合伙人被马来西亚当地政府判处诈骗罪。可这场诈骗,成本极低:滑如泥鳅的张誉发把主要责任甩锅给了合伙人,自己只在监狱里待了一天,交完16万令吉罚款,就完事了。

鼎益丰陷入兑付风波,去年曾被地方监管点名存在非法集资风险

同时,互联网上与“鼎益丰”相关的“玄学投资”“操纵股价”“非法集资”“圈钱”“骗局”等负面新闻众多。深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室提示,近年来,部分企业和个人在未经有关部门依法批准的情况下,以“投资理财”“原始股转让”“积分返现”“养老投资”等为名,销售理财产品,具备“非法性”特征;承诺保本...

卷走5000亿、坑惨200万中国人的MBI集团创始人,已引渡回国受审

随着MBI集团的崩盘,中国、马来西亚和泰国三国警方开始了一场跨国追捕行动。在中国,MBI的骗局被定性为非法集资。公安部门迅速展开调查,冻结了大量涉案资金,并开始追捕涉案人员,同时,中国政府也加强了对类似庞氏骗局的监管和打击力度。马来西亚警方也采取了行动。他们突击搜查了MBI在马来西亚的多处办公地点,查封了大量...

又一大鱼落网!传销卷走5000亿,受害者跪地维权,今引渡回国受审

张誉发的案件，无疑是近年来最引人注目的金融诈骗案之一。它不仅涉及金额巨大，受害者众多，更因其跨国追捕的戏剧性，引发了广泛关注。这个案件也给我们敲响了警钟：在这个互联网时代，我们要时刻保持警惕，谨防落入精心设计的骗局。那么，面对这样一个惊天大案，网友们又是怎么看的呢？让我们来看看热评区的声音：...

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产(www.e993.com)2024年11月22日。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。

香港证监会重磅出手!鼎益丰隋广义涉嫌操纵股价

据互联网公开信息显示,2019年3月,香港上市公司中国鼎益丰曾被港交所勒令停牌,香港证监会曾对其开展调查。同时,互联网上与“鼎益丰”相关的“玄学投资”“操纵股价”“非法集资”“圈钱”“骗局”等负面新闻众多。深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室提示,近年来,部分企业和个人在未经有关部门依法批准的情况下,...

刑事角度谈鼎益丰(一):鼎益丰涉刑可能性分析

非法集资犯罪主要体现为两个罪名：一是非法吸收公众存款罪；二是集资诈骗罪。鼎益丰是否构成庞氏骗局，即鼎益丰是否构成非法集资犯罪，可以从以下角度出发。（一）非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，从而构成犯罪。《中华人民共和国刑法...

参与满星云跨国传销骗局最终血本无归

二、由于“幕亿银行”是非法集资的诈骗平台,蒙某也并没有履行委托义务将上诉人的10万元存入“幕亿银行”,其理应退赔10万元为查明案件事实,一审法院要求蒙某当庭登录其主张的数字银行APP。蒙某通过其手机当庭登录“MONIESBANK”手机APP,该APP中“我的理财”界面显示“15494.00MSC235理财中”,“提现订单”界面显示“...

警惕“虚拟货币”“区块链”骗局

所谓“虚拟货币”本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。另外,根据《处置非法集资条例》《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,即便表面合法,如果进行穿透监管,其实质是变相非法集资,只要同时符合四个要件:(一)未经有...