诈骗近五万人!千亿跑路大佬海外被抓,资金能追回吗?

原本，林强的旁氏骗局已顺利运行多年，他本人也控制着数百亿资产，只要资金池中持续有新资金注入，这一套骗局似乎可以无限期运作。然而，随着近年来我国经济发展逐渐趋稳，“和合系”的理财产品销路开始下降，这时的林强已经感受到了危机。此外，由于“和合系”的结构化发债业务风险太大，江苏、河南等地的政府部门陆续叫...

骗全球5万人近千亿,资本大佬巴厘岛落网,和合系骗局背后更复杂

据《金融界》报道，林强从中国香港出境后，就开始计划全家移民新加坡，还通过地下的那种钱庄往外转移资金。当时有知情人士透露，林强失联前一个月，他的老婆孩子就以旅游的名义去了新加坡，他父母在他出事后一周也去了，可谓是早有预谋。更不可思议的是，有接近余雷的人士证实，余雷多年来靠违规城投债攒下的十数亿...

“大佬跑路”,上亿资产转海外,欠国内银行20亿,合伙人血本无归

"北广投"的运作模式与"链车金服"如出一辙：虚构项目、包装资产、承诺高收益。陈炫霖利用这个平台疯狂敛财，将资金转移到海外。那些被高收益蒙蔽双眼的投资者，最终只能眼睁睁地看着自己的血汗钱打了水漂。然而，纸终究包不住火。随着警方对陈炫霖公司的调查深入，他精心编织的谎言逐渐被戳破。意识到自己已经成了瓮...

揭秘海外医疗免费体检游骗局:受害者早有“人设”

事实上,国外的医疗体检只是一些普通的体检项目,但因为被安排在美国洛杉矶、泰国芭堤雅等国外当地的高档酒店,加上客人们不懂英文,高大上的医疗说明会扰乱了他们的判断能力;诈骗团伙通过刻意渲染国外的医疗技术是世界顶级的,在防癌抗癌方面技术先进等,客人很难察觉这其实是一个精心设计的骗局。据嫌疑人交代,所谓的“医疗...

【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...

近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。

跨境虚拟币骗局,再隐秘也难逃法网

在审查过程中,检察官发现该境外诈骗团伙已形成一条完整的黑灰产业链——上游直接实施诈骗,下游“诱导拉群”“供卡洗钱”等(www.e993.com)2024年11月26日。如何斩断电信诈骗产业链?检察官通过核实资金去向、结合讯问笔录逐一比对,详细排摸是否存在其他赴境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的人员,并及时开展追诉工作。同时,对其中...

千亿大雷,外逃资本大佬海外被抓,诈骗近五万人,钱还能回来吗?

根据媒体报道,今年已经有多名外逃的资本大佬在境外落网,并且被陆续引渡回国受审,其中包括了坑害两百万中国家庭的传销教父张誉发以及前海通证券副总经理姜诚君。官方正在用实际行动向这些润人宣战:别以为跑出去就没事了,就算润到天涯海角,“天网行动”也能把你们给抓回来。

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。

杭州拱墅:警惕!针对留学生诈骗近期高发,千万别信

中国警察网讯浙江选择出国留学的家庭相对较多,每月杭州市反诈中心就要接到几起报案。套路不新,却因为海外与国内存在的时差和信息不对称,骗子屡屡得手。“妈,我在国外摊上事儿了,需要资金证明”去年8月,家住杭州市拱墅区的王女士报警求助,女儿小语(化名)在国外接到一通自称是运营商工作人员的陌生电话,告知小语...

网上“小哥哥”含情带她“投资” ,杀猪盘1个月骗走两百万

四川南充公安机关近日破获了一起涉境外的诈骗案,诈骗团伙有严密的组织架构和责任分工,主要针对国内居民实施“杀猪盘”式电信网络诈骗犯罪,犯罪手段多样。警方共抓获嫌疑人842人。谌某就是其中一名嫌疑人,他被境外高薪务工招聘信息诱惑,怀揣着发财梦到境外打工,但等待他的并不是高薪的工作。