光伏又现“造假”!政府曝光新骗局

还有一些光伏皮包公司打着发展光伏发电的旗号,以帮助用户解决建设光伏发电资金为由,游说用户进行光伏贷,贷款一批下来卷款跑路,用户掉进光伏贷款骗局。六是代理合同骗局。一些企业以签订光伏代理合同为噱头,承诺订购光伏产品后返还部分现金等优惠。然而,在实际操作中,这些企业往往以高于市场价的价格销售光伏产品给用户,导致...

深圳挖出致富神话的诈骗链条 5人涉合同诈骗被诉

近日,广东省深圳市检察院以涉嫌合同诈骗罪,将通过“摆账”诈骗了上千万元人民币的杨杰、潘廷彬、吴红雯、陈裕隆、胡桃秀提起公诉。一夜暴富的“摆账神话”所谓“摆账”,就是由需方提供一笔“银行费用”,而供方则将约定的巨额资金注入双方商定的账户一段时间,作为需方的“形象资金”,供其证明经济实力。2013年6...

警惕光伏骗局:揭秘七大诈骗手段,守护您的绿色投资权益

手段三:光伏项目投资骗局(非法集资)犯罪分子利用“新能源投资平台”为名,承诺高额回报吸引投资者,但实际上并无真实光伏项目支持。一旦资金到位,平台常会选择关闭并携款潜逃。如“赫煌到家”案件,平台利用伪造资质证书、小额返利等手段骗取用户信任,待资金积累到一定程度后卷款跑路。投资者面对高回报投资项目应保持高度...

分布式光伏7种常见骗局分析!企业/居民如何选择适合自己的光伏、要...

还有一些光伏皮包公司打着发展光伏发电的旗号,以帮助用户解决建设光伏发电资金为由,游说用户进行光伏贷,贷款一批下来卷款跑路,用户掉进光伏贷款骗局。警方提示:在签订任何贷款合同前,应仔细阅读合同条款并咨询专业人士的意见。要警惕以高额租金为诱饵的套路贷行为,避免陷入贷款陷阱。手段六:代理合同骗局一些企业以签订...

常见商事骗局刑事应对|虚构项目成立项目公司行骗不是挪用资金

常见商事骗局刑事应对|虚构项目成立项目公司行骗不是挪用资金当前,虚构项目诈骗钱款的高明行骗方,已经不会直接要求投资人把钱款打入既有的公司账户,而是往往以欺骗投资方共同成立项目公司,由投资方担任项目公司董事长等要职,行骗人紧紧把握住该项目公司的财权(财务总或者出纳由其派出),在投资方按照投资约定的出资比例...

揭秘“空手套白狼”骗局,300万元合同诈骗案水落石出

记者9月4日从深圳市检察院获悉，近日，南山区检察院通报了一起涉案金额达300万元的合同诈骗案，将一起精心设计的“空手套白狼”骗局公之于众(www.e993.com)2024年11月27日。案情介绍，时间回溯至2018年，毛某在背负沉重债务的情况下，找到了正在寻找投资机会的赖某。两人经过商谈，决定合作开设一家某品牌汽车4S店。在签订合作协议时，毛某信誓...

虚构事实签合同 骗局败露获刑罚

工程承包方在签合同前，应仔细审查施工项目的施工许可证、建设单位等信息，查明工程项目是否存在、企业的主体资格是否真实。对于合作方一再拖延时间、电话不接、微信不回等情况，要立即中止商品和货款交付，谨防上当受骗。法律链接《中华人民共和国刑法》第二百二十四条合同诈骗罪规定，有下列情形之一，以非法占有为...

...名义骗取工程保证金4000余万,酒泉肃州警方侦破一起特大合同...

通过前期缜密侦查，警方发现在2020年至2023年间，某国际建设工程公司通过虚构同样的项目，除骗取曾某所在的公司外，还骗取其他公司工程保证金20笔，共计4000余万元，被骗企业涉及重庆、四川、北京等地。一个披着“国企”外壳，涉案金额巨大、涉及范围广、涉及人员众多的合同诈骗团伙，就此浮出水面。逃往外省仍在“招商...

...医院百亿资产“不翼而飞”!“远程视界”经营不善还是蓄谋骗局?

在出现巨大资金缺口的情况下,远程视界仍隐瞒真实情况,与各地医院继续签订协议,有欺诈之嫌。3融资租赁公司风控审查是否充分?西安宝信资产运营部副总经理赵涛说:“这个项目我们投资的医院都是二甲以上,年收入3000万以上。”但记者发现,与他们有融资租赁关系的医院,很多都是二甲以下,比如山东沂源县妇幼保健院、河北省邯...

贷款10万元,被收了2.9万元服务费!助贷骗局曝光

记者近日在社交平台上检索“贷款骗局”“贷款中介”等关键词发现,不少人有过类似被骗经历。一些助贷公司会群发“低利率贷款”承诺的短信,收到咨询后联系当事人,自称“银行工作人员”,要求当事人线下签合同办理贷款业务。这些当事人有的征信正常,但为了低利率向其贷款;有的是自己征信“花”了(征信不良或征信被金融...