数名中国人被捕!泰国某大型混合型骗局洗钱案件牵连甚广

据泰媒消息，5月30日下午13:00，泰国数字经济和社会部部长巴瑟先生联合网络犯罪调查局（CCIB）等展开“ThePurgeEP.2”行动，对7个目标地进行突袭检查，而本次行动是对某混合型骗局（HybridScam）洗钱案件的扩展调查。据悉，警方在对洗钱案件调查过程中发现，该案件与SalaDaeng警局的452/2565号刑事案件、DinD...

Plus Token币圈最大骗局 涉及资金400多亿 波及140多个国家

据公安部网站在今年7月底发布的消息称,2019年初,江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪线索后,成立了专案组并上报了公安部。2019年6月,在公安部协调组织下,专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。今年3...

半年骗走400亿,40万人踩坑!江苏九零后美女如何编织惊天骗局?

瓦努阿图位于南太平洋，人口不足25万。业内人士透露，该国金融监管牌照的申请只需短短3个月，资本要求2000美元，甚至无需办公场地，只需提交两页材料即可获批。这种操作模式是否似曾相识？后来，币圈中很多交易所也号称拥有瓦努阿图、格林纳达或加拿大等国的MSB牌照，声称自己是受主权国家监管的合法交易所。然而实际情况如...

媒体:Plus Token操盘手或在瓦努阿图被捕

注：每日邮报在6月29日报道，瓦努阿图警方抓捕了六位中国嫌疑人，他们涉及非法互联网骗局，但报道中没有明确说明是PlusToken创始团队。

汇课堂:7月外汇骗局最全曝光,教你被骗后如何维权

最后发现这个平台的中国区总代理已经跑路,查询该平台的监管后,发现是受瓦努阿图监管,这个监管机构就是一个离岸监管,对交易商平台根本起不到什么实质的监管作用。目前受害人已经报警,并建立了维权群,还在等待警察的调查。不知道你有没有听说过这个外汇骗局,或者你身边有没有这样的受害者!看了这个7月最大骗局,我受到...

太平洋岛国的6名中国人,设下惊天骗局,操纵着300万人的贪欲!

最近,6名中国人在瓦努阿图操盘的300万人的网络骗局,震惊世界(www.e993.com)2024年11月18日。由于该事件波及范围广,涉案金额巨大,成为该国有史以来最大规模的抓捕中国人的案件。2019年6月29日,南太平洋岛国瓦努阿图的官方媒体发表一篇名为《6名中国人面临放逐》的报道。一石激起千层浪,国内外的网友都炸锅了。

和讯315金融传销形式的庞氏骗局?重重谎言下的和基外汇是怎样走心...

和基向广大投资者宣称科瑞达外汇平台是一家运营了十余年的老平台,称其受新西兰FSP(535646)和瓦努阿图VFSC(014635)监管,是一个正规合法的外汇交易平台,而通过外汇110查询可知,FSP535646对应的平台名称为CORRIDALIMITED,无FMA金融衍生品牌照,新西兰外汇交易商需持有FMA金融衍生品牌照才受监管,而瓦努阿图VFSC无任何监管效...

比特币居然可用来买国籍,岛国瓦努阿图国籍要价不到44个

根据美国商业内幕(BusinessInsider)网站10月9日报道,南太平洋岛国瓦努阿图的投资移民项目将开放比特币支付方式,这也是全球第一个可以接受比特币购买国籍的国家。比特币当前价格为4581美元,这也意味着,通过投资移民购买瓦努阿图的国籍需要花费43.64个比特币,合计20万美元。

IGOFX中国总代卷300亿跑路 如何鉴别庞氏骗局

“才不是什么外汇交易!根本就是庞氏骗局”尽管IGOFX打着“炒外汇”的名目,听起来相当洋气。实际上,它根本就是个漏洞百出的“庞氏骗局”。这个名为IGOFX的外汇交易平台打着“躺着赚美金”的口号,宣称一年可获得7倍、两年66倍的基金收益,加上分红及“人拉人,获奖励”,在进入中国半年左右的时间里,疯狂发展下线...

马来西亚再爆特大投资骗局,40多万中国人300亿打水漂!

国际在线专稿:继此前马来西亚JJPTR外汇投资公司被曝出庞氏骗局之后,近日又有一个特大投资骗局牵扯到马来西亚。据马《中国报》报道,一名中国女子疑与马来西亚籍丈夫合谋,通过一家名叫IGOFX的金融公司诈骗40余万中国投资者近300亿元资金。很多投资者一夜间血本无归,无奈报警,更有心理无法承受者在微信群中直播自杀。此类跨...