【金融教育宣传月】如何识别资金盘骗局

资金盘的运作不符合经济逻辑,通过多种违法犯罪手段侵占公众财产,常见的资金盘主要或同时涉及以下情况:一是传销。资金盘设置团队长机制,通过佣金、分红、股权等诱导上级参与者发展下级参与者,参与者层级超过3层,各层级的参与者必须消费、缴纳会费或投资;二是集资诈骗。操盘手以非法占有为目的,通过兑付少最收益形成利诱性...

谨慎!红军出征陈红军建立的内部群是一个资金盘骗局

总之,红军出征陈红军建立的内部群是一个典型的资金盘骗局,它利用投资者的贪婪和恐慌心理,通过虚假宣传和操控交易等手段骗取钱财。投资者们应从中吸取教训提高警惕远离此类虚假投资平台共同营造一个健康、有序的投资环境。

跨境电商的资金盘骗局 4个月投85万获65万收益?

近年来，各类资金盘骗局在网络上层出不穷，以“高回报”“高收益”吸引资金动态流入，但实际上却是拆东墙补西墙，以后来者的资金支付前人的收益，一旦开始出现没有新资金注入的情况，或是操盘方收敛资金至一定程度，项目便会开始显现崩盘迹象。而从过往实际案例来看，这类模式往往会被包装成购物商城、理财App、数据刷单...

警方揭秘“境外招工”骗局新套路:花2万手续费办了个旅游签证

6月27日,上海市公安局宝山分局刑侦支队政委李国平向新京报贝壳财经记者揭秘了“境外招工”骗局的新套路。2024年2月,长期在上海务工的陈先生向宝山警方报案称,他在某短视频平台看到境外务工相关资讯,添加客服咨询后被高薪岗位所吸引,便交纳了2万余元手续费,但最终不仅没获得境外工作岗位,还被拉黑。陈先生称,该机构对...

跨境电商的资金盘骗局

跨境电商的资金盘骗局资金盘卷向跨境电商领域,最终只留下一地鸡毛。4月23日,有用户向北京商报记者反映称,杭州一家名为浙江苏易士电子商务有限公司(以下简称“浙江苏易士”)的机构,打着跨境电商、高额收益、一站式服务的旗号招揽商户入驻,却在短短数月后人去楼空,商户投入的资金也未能追回。

揭露外汇跟单社区骗局,为何资金盘防不胜防?

因此实际上我们可以看到资金盘的套路都是这样，用某种优惠吸引顾客，可以各种活动，交易点差(www.e993.com)2024年11月24日。跟单社区等等，工具不一样而已，运用这种方法吸引客户进来，最终等待周期到来的跑路。再次提醒大家，任何投资市场都是存在风险的，没有稳赚的说法，外汇市场选择平台一定要注意监管、实力、口碑等等，资金安全一定是第一位的。

充电桩骗局——教你如何识别充电桩资金盘!

但是有些人就动歪心思,我没有设备,我可以假装有设备,你把钱给我,我每天承诺你能赚到多少钱,其实这就是资金盘的本质了。该如何去辨别第一承诺你高收益的年化收益超百分之200???以目前充电桩投建的成本和收益来看,一线城市投建10台20把充电枪的120千瓦的快充桩,购桩成本35万元,含电缆、低压配电设施的“...

紧急曝光!网约车“资金盘”骗局,千万别去碰!

网约车“资金盘”骗局,千万别去碰!网约车行业,定义为客运服务行业。但在具体的业务发展过程中,不论是网约车租赁还是网约车平台,其很多业务模式都是从金融行业复制甚至是照搬进来的。近期,有很多网约车司机反馈,“某打车平台,车主自己、客户自己,7天回款0手续费还有提成...”。

发财梦掩盖的大骗局

2020年9月至2021年12月,贺某等人在“金三角”组建“鸿宇公司”专门实施电信网络诈骗犯罪,从国内招募亲友到老挝参与诈骗。该诈骗犯罪集团实行公司化运营,内部各“股东”分工负责,将团伙成员分为数十个诈骗小组。吴女士遭遇的外汇投资诈骗只是“鸿宇公司”的犯罪手段之一,资金盘项目投资诈骗也是他们的“圈钱大招”。两种方...

独家调查|《草木人间》票房破亿 还原真实的“1080万传销骗局”

更有一些网络资金盘、诈骗平台,操盘手在境外遥控指挥,网站服务器设在境外,资金也转移到境外,平台一旦关网,证据就都销毁了,打击取证更是难上加难。所以要解救深陷传销的人,要联系相关执法部门抄窝点,将参与者带离组织,更要从内部获取关键证据。这也就是我们民间反传销机构存在的意义,做系统、专业的心理疏导工作。”...