5吨多黄金“蒸发”?浙江富豪出逃 金融骗局曝光

三位高管被曝出潜逃,员工陷入混乱。有员工称抵押房产投入上千万购买公司产品,最多的员工投资了5000万。根据员工提供的爆雷前夕内部数据清单,未兑付金额总计约70多亿,其中黄金租赁业务未兑付的资金达40多亿,以700元/克的金价计算,相当于5吨黄金“不翼而飞”。这一离奇事件波及到中国黄金,尽管后者声明从未与华侨系...

大量进购“金包钨”镀金首饰 两人靠“假黄金”骗了典当行14万

而后,从赵某处获得“金包钨”镀金首饰的吴某复制起这种行骗方式,寻找抵押店抵押饰品。5月30日,吴某经人介绍,以“家中急需用钱,所以抵押黄金换钱”为由,找到了黄金回收抵押店老板老彭,当天,老彭以1.7万元的价格收下了吴某用于抵押的金手镯,二人签订抵押凭据。隔天6月1日凌晨,吴某又联系老彭,说自己还有一只手...

警惕:邮寄黄金去投资,此类骗局正猖獗

近期，“邮寄黄金”骗局猖獗，有人自称是“投资高手”手把手教你赚钱，诱导你在网上投资理财，诈骗分子以各种理由诱骗受害人邮寄大额现金或者大量黄金，通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，最终成功转移赃款。01案例一2024年9月8日，家住上坝乡民顺社区的郑女士在家中刷手机...

“金包银”以假充真 一男子用大量“金饰”作抵押骗走55万元

台海网10月19日讯（海峡导报记者陈捷通讯员同检）抵押的25万元“黄金”，竟然几乎全是银！近日，同安区检察院发布这样一起案件，一男子因上演“金包银”骗局，获刑十年。2023年1月，经朋友介绍，黄先生认识了一男子邵某。邵某称急用钱，并表示自己手头有大量黄金首饰，想以黄金作抵押向黄先生借钱。随后，黄先...

银城拍案丨真金还是假意?男子上演“金包银”骗局,获刑十年!

之后的一个月,邵某某多次拿来“黄金”抵押借款,黄先生每次都拿到金店做鉴定,得出的结果都为真,并陆续转账近25万元借给邵某某。不久后,黄先生偶然听说了邵某某在用“金包银”制品冒充纯黄金找别人抵押借款的事,心生担忧,便拿着邵某某抵押给自己的“黄金”去熔炉验证,在熔化了表面的黄金后,里面包裹的竟然全是银。

190亿黄金大案!19家银行卷入被罚款 骗局细节曝光

本报讯一起横跨豫陕两省涉及19家银行190亿元贷款的假黄金骗贷大案被银监会曝光(www.e993.com)2024年11月26日。昨天,银监会披露,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

典当行老板撕开“黄金外衣”傻眼了,假黄金骗局升级

8月13日下午,海曙公安分局白云派出所接到辖区某典当行老板李先生报警,称自己遭遇假黄金诈骗。当天,一名陌生男子来到店里,想以400元每克的价格把黄金首饰抵押给他。由于是“活当”,不能破坏典当物品,并允许对方在限定时间内赎回。李老板简单看了一下,没有用火烧的方式来验货,便办理了典当手续。

高达200 亿“黄金大骗局”涉及恒丰银行 烟台分行行长李永浩怎么看?

运营商财经网注意到,除了数家信托公司外,恒丰银行烟台环山路支行也卷入了这场黄金大骗局。据两份文书显示,武汉唯秀首饰有限公司、烟台东群商贸有限公司此前依托质押的黄金从烟台环山路支行分别获得贷款2.6亿元、5亿元,但最终违约。法院裁定,上述两家公司应及时偿还恒丰银行贷款本金以及相关利息。此外,金凰珠宝、金凰实...

震惊!80 吨黄金造假与 200 亿融资骗局

80吨黄金造假与200亿融资骗局2024年6月1日讯,近日一则令人震惊的消息传遍全国,80吨黄金竟是假的,200亿融资也为虚假。事件背后的真相令人咋舌。据悉,此次涉及的“主角”贾老板,原名贾志红,其曾拥有湖北最大黄金加工厂金黄珠宝等产业。当年贾志红一心想将金黄珠宝运作上市,然而资金短缺,于是他想出...

金条金币遭爆买,黄金骗局套路翻新:有投资者9天被骗130万

辽宁省阜新县公安局近日也破获一起“假黄金”诈骗案,嫌疑人以金包银首饰冒充纯金首饰在信贷公司抵押骗钱,涉及金额高达40万元。黄金回购也暗藏骗局。四川省绵阳市公安局游仙区分局发布提示称,部分商家打着“高价回收”的幌子吸引顾客,后借口纯度不够、含有杂质、凭证丢失、烧金损耗等各种理由,提出打折收购或扣除相关费用...